本公司董事会及全部董事包管通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性照章承当法令职守。

　　采取上海证券买卖所收集投票体例，经过买卖体例投票平台的投票工夫为股东南大学会第一次会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会第一次会议当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系引导第1号—范例运作》等相关划定履行。

　　上述议案已公司第三届董事会第十七次会构和第三届监事会第十七次聚会审议经过。体例详见公司于2023年3月18日在上海证券买卖所网站（）和《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体例运用表决权的，既也许登岸买卖体例投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者须要完工股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站申明。

　　（一）股权挂号日下战书收市时在华夏挂号结算无限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　浙江省嘉兴市经济手艺开辟区兴盛南路36号嘉兴聪明财产立异园18幢，浙江和达科技股分无限公司证券办理部

　　一、法人股东由法定代表人亲身列席聚会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印记的生意派司复印件、股东账户卡原件打点挂号手续；法人股东法定代表人拜托署理人列席聚会的，署理人应出示其自己身份证原件、加盖法人印记的生意派司复印件、法定代表物证实书、股票账户卡原件、法定代表人照章出具的受权拜托书（加盖公章）打点挂号手续；

　　二、天然人股东亲身列席聚会的，应出示自己身份证原件、证券账户卡打点挂号手续；天然人股东拜托署理人列席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件和受托人身份证原件打点挂号手续；

　　⑶异地股东也许信函或传真体例挂号，信函上请说明“股东南大学会”字样，须在挂号工夫投递，信函或传真挂号须写股东姓名、股东账户、通联地点、邮编、通联德律风，并附身份证及股东账户复印件。公司不承受德律风体例打点挂号。

　　通信地点：浙江省嘉兴市经济手艺开辟区兴盛南路36号嘉兴聪明财产立异园18幢，浙江和达科技股分无限公司证券办理部

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年4月3日第一次会议的贵公司2023年第一次姑且股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”梦想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性照章承当法令职守。

　　●浙江和达科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”）将其位于嘉兴市天要津369号2号楼手艺研发中间的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡)，五层南、北楼(4102㎡),算计9802㎡租借给浙江嘉源和达水务无限公司（供大家参考简称“嘉源和达”）利用，租借刻日共64个月，自2022年9月1日起计较至2027年12月31日止。衡宇的尺度房钱为年尺度房钱为软妹币225万元。2022年整年公司因该项租借应确认联系关系买卖金额约为68.81万元。

　　●嘉源和达为公司配合企业，公司董事长兼总司理郭智囊长教师、董事兼副总司理王小鹏师长教师在嘉源和达担负董事，本次事变组成联系关系买卖。

　　●本领变已公司第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十七次聚会审议经过。公司自力董事对前述议案宣布了明白赞成的自力定见，该议案无需提交股东南大学会审议。本次事变不组成庞大财产重组。

　　2022年9月，公司将新建于嘉兴市天要津369号的手艺研发中间（供大家参考简称“研发大楼”）的4**层和1层北楼（总计9,802平方米，原计划用于“二次供水装备”名目的出产园地）出租给“二次供水装备”名目新的实行主体嘉源和达。2022年度公司与该联系关系方确认联系关系租借金额约为68.81万元。嘉源和达为公司配合企业，公司董事长兼总司理郭智囊长教师、董事兼副总司理王小鹏师长教师在嘉源和达担负董事，本次事变组成联系关系买卖。

　　2023年3月17日，公司第一次会议第三届董事会第十七次聚会，以7票赞成，0票否决，0票弃权，2票躲避（郭军、王小鹏师长教师为本议案的联系关系董事）的表决后果，审议经过了《对于弥补确认2022年度联系关系买卖的议案》，赞成公司弥补确认2022年度联系关系买卖事变。

　　按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《公司条例》等的相干划定，停止本通告日，过来12个月内公司与统一联系关系人产生的联系关系买卖或与差别联系关系人之间买卖方向种别相干的联系关系买卖均未到达3,000万元，且未占公司比来一期经审计总财产或公司市值1%以上。本次联系关系买卖弥补确认属董事会决议计划权力，无需提交股东南大学会审议。

　　⑶公司地点：浙江省嘉兴市经济手艺开辟区天要津369号2号楼手艺研发中间一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

　　⑻运营规模：容许名目：自来水出产与供给；修建智能化体例计算；扶植工程动工；电气安设办事；扶植工程计算；特种装备建立；门路货色输送（不含伤害货色）(照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准)。普通名目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；智能水务体例开辟；相关的软件开辟；机器装备发卖；生态情况监测及检测仪器面容发卖；供利用仪器面容发卖；电子元器件与电机组件装备发卖；通俗机器装备安设办事；工程办理办事；租借办事（不含容许类租借办事）；通用装备补缀；产业互联网数据办事；特种装备发卖；电气装备发卖；音讯体例集成办事；机器电气装备建立；通用装备建立（不含特种装备建立）；野生智能行业利用体例集成办事；节能办理办事；工程和手艺研讨和实验成长；智能仪器面容建立；电子丈量仪器建立；其余电子器件建立；供利用仪器面容建立；电子元器件与电机组件装备建立；泵及真空装备发卖；电子元器件建立；水资本公用机器装备建立；收集手艺办事；音讯体例运转保护办事；消防手艺办事；电子、机器装备保护（不含特种装备）；园林绿化工程动工；市政举措措施办理(除照章须经核准的名目外，凭生意派司照章自立展开运营勾当)

　　嘉源和达于2021年12月6日成立，停止2022年12月31日，嘉源和达未经审计的财产总数为14,831.69万元，欠债总数为11,653.26万元，净财产为3,178.43万元，生意支出为8,713.00万元。

　　嘉源和达为公司持股比率49%的配合企业，公司董事长兼总司理郭智囊长教师、董事兼副总司理王小鹏师长教师在嘉源和达担负董事。

　　嘉源和达为照章备案建设、照章存续且运营平常的企业，资信杰出，具有平常实行还款任务的才能，不生涯被封闭、解冻等王法办法，亦不属于失约被履行人。

　　本次租借的财产为公司一共的位于嘉兴市经济手艺开辟区天要津369号2号楼研发大楼的4**层和1层北楼（总计9,802平方米，原计划用于“二次供水装备”的出产园地）。该财产不生涯典质、质押及其余所有控制让渡的环境，不触及庞大争议、诉讼或仲裁事变，也不生涯被封闭或被解冻等情况。

　　公司向联系关系方出租部门厂房的价钱系按照商场行情及现实环境，参照周边厂房租借商场价钱，且遵守公允、公然、公道的准绳，经两边商讨肯定。

　　甲方将其位于嘉兴市天要津369号2号楼手艺研发中间的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡)，五层南、北楼(4102㎡),算计9802㎡租借给乙方利用，租借刻日共64个月，自2022年9月1日起计较至2027年12月31日止。衡宇的尺度房钱为软妹币19.13（元/㎡/月），月尺度房钱为软妹币18.75万元，年尺度房钱为软妹币225万元。

　　公司将因勾销“二次供水装备”募投名目体例而闲置的园地9,802平方米出租给“二次供水装备”名目新的实行主体嘉源和达利用，首要系嘉源和达主生意务为二次供水装备的的研发、出产、发卖及二次供水办理计划。此中二次供水办理计划需利用公司的智能遥测末端及监控剖析相关的软件等产物，而且其进入的二次供水装备和公司的聪明水务相关的软件平台等存在营业配合，租借在原召募资本大楼更便于名目的顺遂投产。同时，公司行为水务行业团体办理计划的供给商，产物涵盖硬件、相关的软件及平台，嘉源和达的二次供水装备及数字化出产流水线，能为客户供给更好的团体考察结果，进步公司的分析合作力。

　　本次联系关系买卖的订价计谋和订价根据依照公然、公允、公道的普通贸易准绳肯定，不生涯侵害公司及公司股东好处的环境，不会对公司的自力性发生感化。

　　2023年3月17日，公司划分第一次会议第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十七次聚会，审议经过了《对于弥补确认2022年度联系关系买卖的议案》，本议案无需提交股东南大学会审议。

　　公司自力董事事先承认定见：公司2022年度弥补确认的联系关系买卖为公司平常经生意务所需买卖，契合公司平常出产运营的主观须要，不生涯侵害公司、子公司和非联系关系股东好处的情况。是以，咱们赞成将该议案及事变提交公司董事会审议。

　　公司2022年度弥补确认的联系关系买卖为公司平常经生意务所需买卖，契合公司平常出产运营的主观须要，并补空虚行了审议法式；买卖价钱依照商场价钱肯定，订价偏颇，不生涯侵害公司和中小股东好处的行动。综上，咱们对该事变分歧赞成。

　　监事会以为：公司2022年度弥补确认的联系关系买卖为公司平常经生意务所需买卖，契合公司平常出产运营的主观须要，不生涯侵害公司、BOB娱乐体育官方子公司和非联系关系股东好处的情况。公司本次弥补确认2022年度联系关系买卖的决议计划法式契合相干法令、律例及本公司《公司条例》的划定。

　　公司2022年度弥补确认的联系关系买卖契合脚踏实地的准绳，公司与联系关系方的联系关系买卖均契合《公王法》、《证券法》等相干法令律例及《公司条例》的划定，联系关系买卖所触及的价钱主观偏颇，有益于公司的营业成长，联系关系买卖公允、公道，不侵害公司其余股东迥殊是中小股东好处的行动。

　　经核对，保荐机构以为：上述公司弥补确认2022年度联系关系买卖已公司董事会审议经过，自力董事已就该议案宣布了事先承认定见和赞成的自力定见，本次联系关系买卖议案无需提交股东南大学会审议。停止今朝，上述联系关系买卖的决议计划法式契合《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《公司条例》等相干划定。

　　公司将因勾销“二次供水装备”募投名目体例而闲置的园地出租给联系关系方嘉源和达利用，首要处于营业配合性思索。该联系关系买卖的出租价钱系按照商场行情及现实环境，依照公然、公允、公道的普通贸易准绳肯定，不违反公允、公道、公然的准绳，不生涯侵害公司及股东好处的情况，对公司的财政状态、运营功效不会发生庞大倒霉感化，公司的首要营业亦不会是以类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　⑶《东兴证券股分无限公司对于浙江和达科技股分无限公司弥补确认2022年度联系关系买卖的核对定见》。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当法令职守。

　　浙江和达科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”）于2023年3月17日第一次会议第三届监事会第十七次聚会。本次聚会由监事会主席平明波师长教师把持，聚会应列席监事3人，现实列席监事3人。聚会的调集、第一次会议和表决法式契合《公王法》和《公司条例》等划定。

　　（一）审议经过《对于调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本暨联系关系买卖的议案》

　　经审议，监事会以为：公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本，是按照召募资本投资名目现实停顿环境而实行，契合公司的成长计谋，不感化召募资本投资名目的实行，不生涯侵害股东好处的情况。公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本决议计划法式契合相干法令、律例及本公司《公司条例》等划定。

　　公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积并出租给配合企业嘉源和达用于实行“二次供水装备”名目组成联系关系买卖，该联系关系买卖契合公司运营成长的须要，联系关系买卖价钱依照商场价钱肯定，订价主观、偏颇，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况。

　　详细体例详见公司同日表露于上海证券买卖所网站(的《对于调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本暨联系关系买卖的通告》。

　　经审议，监事会以为：公司2022年度弥补确认的联系关系买卖为公司平常经生意务所需买卖，契合公司平常出产运营的主观须要，不生涯侵害公司、子公司和非联系关系股东好处的情况。公司本次弥补确认2022年度联系关系买卖的决议计划法式契合相干法令、律例及本公司《公司条例》的划定。

　　详细体例详见公司同日表露于上海证券买卖所网站(的《对于弥补确认2022年度联系关系买卖的通告》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性照章承当法令职守。

　　浙江和达科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”或“和达科技”）于2023年3月17日第一次会议第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十七次聚会，审议经过了《对于调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本暨联系关系买卖的议案》，分析公司运营成长计划，和初次公然辟行股票召募资本投资名目（供大家参考简称“募投名目”或“名目”）扶植体例调剂等身分，公司拟调剂相干召募资本投资名目实行面积并以自有资本置换召募资本暨联系关系买卖。现将相干环境通告以下：

　　按照华夏证券监视办理委员会《对于浙江和达科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监容许〔2021〕2050号），本公司由主承销商东兴证券股分无限公司采取向计谋投资者定向配售、网下向契合前提的投资者询价配售与网上向持有上海商场非限售A股股分和非限售存托左证市值的社会民众投资者订价刊行相联合的体例，向社会民众公然辟行软妹币通俗股（A股）股票26,848,290股，刊行价为每股软妹币12.46元，总计召募资本334,529,693.40元，坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96元（承销及保荐费（不含税）总计33,018,867.92元，召募资本到位前已预支1,509,433.96元）后的召募资本为303,020,259.44元，已由主承销商东兴证券股分无限公司于2021年7月21日汇入本公司召募资本羁系账户。另减除召募资本到位前已预支承销及保荐费（不含税）1,509,433.96元、审计及验资费、状师费、音讯表露用度和刊行手续用度（不含税）26,134,562.06元后，公司本次召募资本净额为275,376,263.42元。上述召募资本到位环境业经天健管帐师事件所(特别通俗合资)考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2021〕398号）。

　　公司于2021年8月13日第一次会议第三届董事会第七次会构和第三届监事会第七次聚会，审议经过了《对于调剂召募资本投资名目拟进入召募资本金额的议案》，该事变无需提交股东会审议。公司自力董事、监事会和保荐机构宣布赞成定见。

　　受本钱商场融资情况等身分感化，公司本次公然辟行股票现实召募资本净额为27,537.63万元，低于估计召募资本利用范围53,649.47万元。按照现实召募资本净额，联合各召募资本投资名目的环境，公司拟对募投名目拟进入召募资本金额停止调剂。

　　上述事变公司已于2021年8月14日在上海证券买卖所网站(表露《对于调剂召募资本投资名目拟进入召募资本金额的通告》（通告编号：2021-003）。

　　（2）2022年5月调剂部门募投名目实行体例、召募资本进入方案、里面构造、实行体例和实行地址

　　公司于2022年4月12日第一次会议的第三届董事会第11次会构和第三届监事会第11次聚会，审议经过了《对于调剂部门募投名目实行体例、召募资本进入方案、里面构造、实行体例和实行地址的议案》，并提交2022年5月9日第一次会议的2021年年度股东南大学会审议经过。公司自力董事、监事会和保荐机构宣布赞成定见。

　　按照公司出产运营及将来成长计划，“平安供水系列产物研发及财产假名目”中首要实行体例响应调剂，此中“二次供水装备”的研发及相干装备进入的实行主体变动加公司配合企业浙江嘉源和达水务无限公司（供大家参考简称嘉源和达）。嘉源和达系由公司于2021年12月与浙江嘉源情况团体股分无限公司（供大家参考简称嘉源情况）配合投资成立，和达科技持股49%，嘉源情况持股51%。嘉源和达主生意务为二次供水装备的研发、出产、发卖及二次供水办理计划，运营目的为海内当先的二次供水体例计算、扶植、筹划及二次供水音讯化、水务人材训练的领军企业，故公司将二次供水产物的投资本额停止调剂。别的，公司经过投资、计谋互助等多种可行的体例，展开农饮水相干的产物及营业，“农饮水装备”营业的进入金额后续肯定由公司合伙公司杭州临安和达水务股分无限公司（供大家参考简称临安和达）停止进入，故停止调剂。

　　为进步召募资本利用效力，从谨慎投资和公道使用资本的角度动身，并联合“怀抱云、聪明水务SaaS平台扶植及研发中间进级名目”扶植进度的须要，拟调减“平安供水系列产物研发及财产假名目”的召募资本，拟进入用于资本生涯较大缺口的“怀抱云、聪明水务SaaS平台扶植及研发中间进级名目”，以更好地撑持和推动名目的停顿，增进SaaS手艺在水务行业后要的利用，晋升公司的研发超过对方的有利形势，加强公司的焦点合作力。

　　按照公司营业成长和现实商场拓展的须要，为使得召募资本有用利用，加速募投名目的实行进度，拟将“怀抱云、聪明水务SaaS平台扶植及研发中间进级名目”中部门研发中间及“营销及办事收集深化名目”中部门营销办事中间实行地址调剂，同时“怀抱云、聪明水务SaaS平台扶植及研发中间进级名目”实行体例由“租借办公场合成立地区研发中间”调剂为“租借或购大班公场合成立地区研发中间”；“营销及办事收集深化名目”的实行体例由“自建+租借营销中间办公园地”调剂为“自建+购买或租借营销中间办公园地”。公司将按照募投名目实行地域的房价变更环境当令拣选购买或租借办公场合，以下降实行本钱进步召募资本利用效力。

　　上述事变公司已于2022年4月14日在上海证券买卖所网站(表露《和达科技对于调剂部门募投名目实行体例、召募资本进入方案、里面构造、实行体例和实行地址的通告》（通告编号：2022-014）。

　　公司于2022年8月24日第一次会议第三届董事会第十三次会构和第三届监事会第十三次聚会，审议经过了《对于调剂部门募投名目里面构造的议案》，该事变无需提交股东会审议。公司自力董事、监事会和保荐机构宣布赞成定见。

　　为了进步召募资本利用效力，公司按照募投名目实行计划和公司现实筹划须要，对“平安供水系列产物研发及财产假名目”“怀抱云、聪明水务SaaS平台扶植及研发中间进级名目”和“营销及办事收集深化名目”三个募投名目的里面进入金额停止调剂，以鞭策募投名目停顿，进步召募资本的利用效力。

　　上述事变公司已于2022年8月26日在上海证券买卖所网站(表露《和达科技对于调剂部门募投名目里面构造的通告》（通告编号：2022-030）。

　　按照公司《初次公然辟行股票并在科创板上市招股仿单》，公司的募投名目包罗“平安供水系列产物研发及财产假名目”“怀抱云、聪明水务SaaS平台扶植及研发中间进级名目”和“营销及办事收集深化名目”三个扶植名目，均方案在新建于嘉兴市经济手艺开辟区的研收回产分析性大楼（供大家参考简称“研发大楼”）内扶植。研发大楼原计划扶植6层总计22,592.35平方米（不含公开部门），首要用于出产、研发办公、研发尝试、营销展厅、本能机能部分办公等用处。受本钱商场融资情况等身分感化，公司初次公然辟行股票现实召募资本净额为27,537.63万元，低于估计召募资本利用范围53,649.47万元。因为现实召募资本金额没法满意全数原方案召募资本投资名目的利用，按照公司出产运营及将来成长计划，公司对“平安供水系列产物研发及财产假名目”中首要实行体例停止响应调剂，包罗勾销了“二次供水装备”名目和“农饮水装备”名目两项营业。此中，“二次供水装备”名目的实行主体变动加嘉源和达，后续由嘉源和达停止进入，“农饮水装备”名目的实行主体变动加新设合伙公司，后续由临安和达停止进入。公司勾销“二次供水装备”名目和“农饮水装备”名目致使研发大楼原计划用于该等名目的园地闲置。

　　分析上述环境，公司将研发大楼的名目实行面积给以调剂，原方案用于“二次供水装备”名目和“农饮水装备”名目的面积不从新为召募资本投资体例，改由公司以自有资本扶植。

　　研发大楼4**层和1层北楼（总计9,802平方米，原计划用于“二次供水装备”名目的出产园地）、3层北楼（总计1,660平方米，原计划用于“农饮水装备”名目的出产园地）算计11,462平方米地区不从新为募投名目实行体例，不以召募资本停止进入，调剂为公司以自有资本停止扶植开辟，将来按照营业成长计划，公司可自行调剂上述园地用处。调剂研发大楼的部门实行面积后，募投名目“平安供水系列产物研发及财产假名目”盈余的实行面积亦能满意“智能遥测末端”和“噪声监测仪名目”的研发办公、研发尝试、出产及办公等现实需要，本次调剂不感化募投名目“平安供水系列产物研发及财产假名目”的一连推动，不会对公司运营发生庞大感化，不生涯侵害股东好处的情况。

　　停止2023年3月17日，上述调剂地区（研发大楼4**层和1层北楼、3层北楼，下同）进入的召募资本算计40,301,743.45元，详细以下：

　　上述调剂地区后期已进入的召募资本、自2023年3月18日至本次调剂计划经公司股东南大学会审议经过时代进入的召募资本,和本次调剂前各年度所进入召募资本根据昔时度商场利率所计较的利钱，公司将全数以自有资本停止置换。上述置换的召募资本及利钱将保存于召募资本公用账户,用于原募投名目平安供水系列产物研发及财产假名目的扶植。本次置换，不会变动募投名目平安供水系列产物研发及财产假名目的投资总数。

　　本次对换整地区的用处计划为：公司按照出产运营计划，将原计划用于“二次供水装备”名目的9,802平方米地区出租给“二次供水装备”名目的新实行主体嘉源和达，嘉源和达主营二次供水装备的研发、出产、发卖及二次供水办理计划；将原计划用于“农饮水装备”名目的1,660平方米出租给公司供给商华邦电子利用，完结贴片外协就近出产，更好的配套募投名目“平安供水系列产物研发及财产假名目”下“智能遥测末端”和“噪声监测仪名目”的扶植，进步出产效力，发生更好的效率。除上述调剂外，研发大楼的其余实行体例连结稳定。

　　本次调剂地区部门面积出租给公司配合企业嘉源和达，用于实行“二次供水装备”名目，组成联系关系买卖。

　　停止本通告日，过来12个月内公司与统一联系关系人或与差别联系关系人之间产生的租借金额未到达公司比来一期经审计总财产或市值的1%以上且未跨越3,000.00万元。

　　本次买卖未到达《上市公司庞大财产重组办理法子》《科创板上市公司庞大财产重组迥殊划定》划定的庞大财产重组尺度，不组成庞大财产重组。本次买卖已公司第三届董事会第十七次聚会中式三届监事会第十七次聚会审议经过，2名联系关系董事躲避表决，自力董事就该事变宣布了明白赞成的自力定见，本领变尚需提交公司股东南大学会审议。

　　备案地点：浙江省嘉兴市经济手艺开辟区天要津369号2号楼手艺研发中间一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

　　运营规模：容许名目：自来水出产与供给；修建智能化体例计算；扶植工程动工；电气安设办事；扶植工程计算；特种装备建立；门路货色输送（不含伤害货色）(照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准)。普通名目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；智能水务体例开辟；相关的软件开辟；机器装备发卖；生态情况监测及检测仪器面容发卖；供利用仪器面容发卖；电子元器件与电机组件装备发卖；通俗机器装备安设办事；工程办理办事；租借办事（不含容许类租借办事）；通用装备补缀；产业互联网数据办事；特种装备发卖；电气装备发卖；音讯体例集成办事；机器电气装备建立；通用装备建立（不含特种装备建立）；野生智能行业利用体例集成办事；节能办理办事；工程和手艺研讨和实验成长；智能仪器面容建立；电子丈量仪器建立；其余电子器件建立；供利用仪器面容建立；电子元器件与电机组件装备建立；泵及真空装备发卖；电子元器件建立；水资本公用机器装备建立；收集手艺办事；音讯体例运转保护办事；消防手艺办事；电子、机器装备保护（不含特种装备）；园林绿化工程动工；市政举措措施办理(除照章须经核准的名目外，凭生意派司照章自立展开运营勾当)。

　　联系关系瓜葛：嘉源和达为公司持股比率49%的配合企业，公司董事长兼总司理郭智囊长教师、董事兼副总司理王小鹏师长教师在嘉源和达担负董事。

　　联系关系方首要财政数据：嘉源和达于2021年12月6日成立，停止2022年12月31日，嘉源和达未经审计的财产总数为14,831.69万元，欠债总数为11,653.26万元，净财产为3,178.43万元，生意支出为8,713.00万元。

　　本次租借的财产为公司一共的位于嘉兴市经济手艺开辟区天要津369号2号楼研发大楼的4**层和1层北楼（总计9,802平方米，原计划用于“二次供水装备”的出产园地）。该财产不生涯典质、质押及其余所有控制让渡的环境，不触及庞大争议、诉讼或仲裁事变，也不生涯被封闭或被解冻等情况。

　　公司向联系关系方出租部门厂房的价钱系按照商场行情及现实环境，参照周边厂房租借商场价钱，且遵守公允、公然、公道的准绳，经两边商讨肯定。

　　甲方将其位于嘉兴市天要津369号2号楼手艺研发中间的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡)，五层南、北楼(4102㎡),算计9802㎡租借给乙方利用，租借刻日共64个月，自2022年9月1日起计较至2027年12月31日止。衡宇的尺度房钱为软妹币19.13（元/㎡/月），月尺度房钱为软妹币18.75万元，年尺度房钱为软妹币225万元。

　　受本钱商场融资情况等身分感化，公司初次公然辟行股票现实召募资本净额为27,537.63万元，低于估计召募资本利用范围53,649.47万元。因为现实召募资本金额没法满意全数原方案召募资本投资名目的利用，按照公司出产运营及将来成长计划，经公司第三届11次董事会会经过议定议及2021年年度股东南大学会会经过议定议，对“平安供水系列产物研发及财产假名目”中首要实行体例停止响应调剂，包罗勾销了“二次供水装备”名目和“农饮水装备”名目两项营业的实行。此中，“二次供水装备”名目的实行主体变动加嘉源和达，后续由嘉源和达停止进入。

　　公司将因勾销“二次供水装备”名目而闲置的园地9,802平方米出租给嘉源和达利用，首要系嘉源和达主生意务为二次供水装备的的研发、出产、发卖及二次供水办理计划。此中二次供水办理计划需利用公司的智能遥测末端及监控剖析相关的软件等产物，而且其进入的二次供水装备和公司的聪明水务相关的软件平台等存在营业配合，租借在原召募资本大楼更便于名目的顺遂投产。同时，公司行为水务行业团体办理计划的供给商，产物涵盖硬件、相关的软件及平台，嘉源和达的二次供水装备及数字化出产流水线，能为客户供给更好的团体考察结果，进步公司的分析合作力。

　　本次联系关系买卖的订价计谋和订价根据依照公然、公允、公道的普通贸易准绳肯定，不生涯侵害公司及公司股东好处的环境，不会对公司的自力性发生感化。

　　公司于2023年3月17日第一次会议第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十七次聚会，审议经过了《对于调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本暨联系关系买卖的议案》，本议案尚需提交公司股东南大学会审议。公司自力董事宣布了明白赞成的自力定见。

　　公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积并出租给配合企业嘉源和达用于实行“二次供水装备”名目组成联系关系买卖，该联系关系买卖契合公司运营成长的须要，联系关系买卖遵守了同等、志愿、等价、有偿的准绳，联系关系买卖价钱依照商场价钱肯定，订价主观、偏颇，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况。是以，咱们赞成将该议案及事变提交公司董事会审议。若有触及联系关系董事的，该联系关系董事应在审议上述议案时躲避表决。

　　公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本，体例及法式契合相干法令、律例和规定轨制的划定。公司本次调剂召募资本投资名目实行面积是按照召募资本投资名目现实停顿环境作出的，不感化召募资本投资名目的实行。召募资本的利用不与召募资本投资名目的实行方案相抵牾，不感化召募资本投资名目的平常停止，不生涯变相改动召募资本投向和侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的环境。公司以自有资本置换召募资本的行动契合保护公司成长好处的须要，契合保护全部股东好处的须要。综上，咱们对该事变分歧赞成。

　　经核对，公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积并出租给配合企业嘉源和达用于实行“二次供水装备”名目组成联系关系买卖，该联系关系买卖契合公司运营成长的须要，联系关系买卖价钱依照商场价钱肯定，订价主观、偏颇，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况。综上，咱们对该事变分歧赞成。

　　监事会以为：公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本，是按照召募资本投资名目现实停顿环境而实行，契合公司的成长计谋，不感化召募资本投资名目的实行，不生涯侵害股东好处的情况。公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本决议计划法式契合相干法令、律例及本公司《公司条例》等划定。

　　公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积并出租给配合企业嘉源和达用于实行“二次供水装备”名目组成联系关系买卖，该联系关系买卖契合公司运营成长的须要，联系关系买卖价钱依照商场价钱肯定，订价主观、偏颇，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况。

　　公司本次调剂部门召募资本投资名目实行面积并出租给公司配合企业嘉源和达用于实行“二次供水装备”名目组成联系关系买卖。该联系关系买卖的出租价钱系按照商场行情及现实环境，依照公然、公允、公道的普通贸易准绳肯定；联系关系买卖事变契合国度相关法令、律例的条件，契合公司成长的须要，bob游戏官方网站不违反公允、公道、公然的准绳，不生涯侵害公司及股东好处的情况。

　　经核对，保荐机构以为：公司调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本的事变，经公司第三届董事会第十七次会构和第三届监事会第十七次聚会划分审议经过，公司自力董事宣布了赞成定见，尚需提交股东南大学会审议，公司实行了需要的法令法式。公司本次以自有资本置换召募资本并调剂相干召募资本投资名目实行面积，是按照召募资本投资名目现实停顿环境而实行，契合公司的成长计谋，不感化召募资本投资名目的实行，不生涯侵害股东好处的情况。

　　综上，保荐机构对公司调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本暨联系关系买卖的核对定见的事变无贰言。

　　一、《浙江和达科技股分无限公司自力董事对于第三届董事会第十七次聚会相干事变的事先承认定见》；

　　⑶《东兴证券股分无限公司对于浙江和达科技股分无限公司调剂部门召募资本投资名目实行面积及以自有资本置换召募资本暨联系关系买卖的核对定见》。