本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当法令仔肩。

　　采取上海证券买卖所收集投票编制，bob电竞官方网经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会专项会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会专项会议当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律囚系引诱第1号—范例运作》等无关划定履行。

　　此中，第1项及3*项议案已公司第六届董事会第二次聚会审议经过，第2*项议案已公司第六届监事会第二次聚会审议经过。详见本公司于2023年4月18日在上海证券买卖所网站（）表露的相干通告。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制运用表决权的，既不妨登岸买卖编制投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须实现股东身份认证。详细职掌请见互联网投票平台网站申明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可运用的表决权数目是其名下全数股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所收集投票编制介入股东南大学会收集投票的，不妨经过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决议见，划分以种种别和种类股票的第一次投票后果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限仔肩公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），其实不妨以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　天然人股东挂号时需出具股东持股有用证实、股东身份证；天然人股东拜托别人列席聚会的，受托人应出具股东持股有用证实、股东身份证复印件、受托人身份证、受权拜托书。

　　二、法人股东挂号时需出具交易派司复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有用证实；法定代表人拜托署理人列席聚会的，署理人应出示自己身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人受权拜托书（加盖公章）、法人股东单元的交易派司复印件（加盖公章）和持股有用证实。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月11日专项会议的贵公司2022年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　备注：拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”梦想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　●公司2022年度成本分派计划：派发本公司2022年底期现款盈余每股现款钱0.10元（含税），一直止本钱公积金转增股本，不送红股。盈余未分派成本全数结转至2023年度。

　　●本次成本分派以实行权力分拨股权挂号日挂号的现实有权介入本次成本分派的股数为基数，详细日期将在权力分拨实行通告中明白。

　　经大信管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2022年度公司告竣净成本366,496,403.32元，此中归属于母公司股东的净成本348,790,038.37元。停止2022年12月31日，公司累计可供股东分派的成本为205,689,106.67元。

　　拟以成本分派股权挂号日总股本1,086,798,590股为基数，向全部股东每10股派现款盈余1.00元（含税），共计拟派发觉款盈余108,679,859.00元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净成本的比率为31.16%。不转增股本，不送红股，盈余未分派成本结转下一年度。

　　2023年4月14日,公司第六届董事会第二次聚会以11票赞成，0票弃权，0票否决审议经过了《对于2022年度成本分派的议案》，赞成本次成本分派计划并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　公司自力董事以为：公司拟以总股本为基数，每10股派现款盈余1.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净成本的比率为31.16%，该成本分派计划契合公司运营现实，保护了公司及全部股东的好处。

　　公司于2023年4月14日专项会议第六届监事会第二次聚会，审议经过了《对于2022年度成本分派的议案》。监事会以为：公司2022年度成本分派预案是公司鉴于行业成长环境、公司成长阶段、本身运营形式及资本需要的归纳思索，符正当律律例及《公司条例》的相干划定，契合公司运营近况，有益于公司持久成长计划，不生涯侵害公司及公司股东，迥殊是中小股东好处的情况。是以监事会赞成本次成本分派预案。

　　公司本次成本分派计划对公司每股收益、现款流状态和出产运营无庞大作用，不会作用公司平常运营和持久成长。

　　本次成本分派计划尚需提交公司2022年度股东南大学会审议经过前方可实行，敬请泛博投资者注重投资危害。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　宁波建工股分无限公司第六届董事会第二次聚会于2023年4月3日收回聚会告诉，于2023年4月14日以现场体例专项会议。本次聚会应加入董事11名，列席11名，契合《公国法》和《公司条例》的划定，经记名投票体例表决经过了以下议案：

　　本议案赞成票7票，否决票0票，弃权票0票，联系关系董事徐朝辉、徐文卫、陈国斌、方欧杰躲避了表决。

　　公司拟于2023年5月11日以现场及收集投票体例专项会议宁波建工股分无限公司2022年度股东南大学会。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　●经公司第六届董事会第二次聚会、第六届监事会第二次聚会审议，公司为部属子公司、子公司为公司及部属子公司之间供给共计为191亿元确保额度。

　　●停止2022年12月31日，公司及子公司对上市主体外的确保余额为225,150万元，全数为对控股股东供给确保的反确保。公司及子公司对联公司供给确保余额为407,984.37万元，占2022年12月31日公司经审计净物业的74.16%。

　　按照《中华百姓共和公民法典》、《上市公司囚系引诱第8号——上市公司资本来往、对外确保的囚系恳求》、《上海证券买卖所股票上市法则》及公司《对外确保办理法子》等的范例性恳求，联合公司办理现实，对公司在2022年度股东南大学会专项会议日至2023年度股东南大学会专项会议日的银行授信及确保总数相干事变拟放置以下：

　　按照公司平常运营必须，宁波建工母公司拟放置请求银行授信额度不跨越58亿元钱；此中本外币额度不跨越33亿元，信誉证、银行承兑汇票、保函等不跨越25亿元。详细受权公司董事会打点。

　　在上述受权总确保金额191亿元规模内，物业欠债率70%以上的并表子公司确保额度可调解给其余物业欠债率70%以上的并表子公司利用；物业欠债率70%履行的并表子公司确保额度可调解给其余物业欠债率70%履行的并表子公司利用；如在批如期间因为出产运营必须产生新成立子公司的，在总确保额度内调解额度比率并在年度内轮回利用，详细受权董事长或其受权的署理人打点并签订无关条约及文献。若产生跨越估计总数度的确保，则按相干范例性文献和《公司条例》的恳求，另行提交公司董事会和股东南大学会审议。

　　（一）宁波建工工程团体无限公司，备案资本170,000万元，公司持股100%，首要营业工程总承包，衡宇和土木匠程修建业，修建安设业，修建智能化工程动工，修建装备及修建周转材质租借，钢构造件建造安设。停止2022年12月31日，该公司的物业总数1,105,388.46万元，欠债总数859,439.29万元，净物业245,949.17万元，物业欠债率为77.75%。2022年度告竣交易支出1,034,226.33万元，净成本12,217.32万元。

　　（二）宁波市政工程扶植团体股分无限公司，备案资本90,050万元，bob游戏官方网公司持股95%，公司全资子公司宁波建工投资无限公司持股5%。首要营业：乡村扶植工程动工及其余修建工程动工，园林工程，马路工程环保工程动工。停止2022年12月31日，该公司的物业总数675,550.28万元，欠债总数537,337.42万元，净物业138,212.86万元，物业欠债率为79.54%。2022年度告竣交易支出661,836.44万元，净成本8,649.39万元。

　　（三）宁波建工建乐师程无限公司，备案资本43,800万元，公司持股100%，首要营业：衡宇修建工程、室表里装潢工程的动工。停止2022年12月31日，该公司的物业总数379,093.84万元，欠债总数282,504.49万元，净物业96,589.35万元，物业欠债率为74.52%。2022年度告竣交易支出412,008.57万元，净成本8,790.65万元。

　　（四）浙江广天构件团体股分无限公司，备案资本6,261.40万元，公司持股77.24%，首要营业：预拌商品混凝土出产，水泥预制构件、钢构造件的加工、建造。停止2022年12月31日，该公司的物业总数159,450.77万元，欠债总数109,253.65万元，净物业50,197.12万元，物业欠债率为68.52%。2022年度告竣交易支出93,909.33万元，净成本6,213.72万元。

　　（五）宁波冶金勘测策画研讨股分无限公司，备案资本8,800万元，公司持股85%，首要营业：测绘，工程地质和水文地质勘测，岩土工程，土石方，预应力工程、特种业余工程动工；地基根底检测；地质灾难伤害性评价，地质灾难管理工程策画、勘测、动工。停止2022年12月31日，该公司的物业总数46,105.46万元，欠债总数27,844.56万元，净物业18,260.90万元，物业欠债率为60.39%。2022年度告竣交易支出45,465.19万元，净成本1,082.44万元。

　　（六）宁波普利凯修建科技无限公司，备案资本13,600万元，公司全资子公司宁波建工工程团体无限公司持股51%，首要营业：修建产业化，安装式修建策画、研发、发卖。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数43,878.20万元，欠债总数30,602.55万元，净物业13,275.65万元，物业欠债率为69.74%。2022年度告竣交易支出19,518.51万元，净成本292.92万元。

　　（七）宁波建工钢构无限公司，备案资本15,000万元，公司全资子公司宁波建工工程团体无限公司持股100%，首要营业：钢构造、网架及配套板材的建造、安设、策画。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数29,626.13万元，欠债总数15,513.08万元，净物业14,113.05万元，物业欠债率为52.36%。2022年度告竣交易支出17,025.63万元，净成本25.41万元。

　　（八）宁波经济手艺开辟区建兴物质无限公司，备案资本1,000万元，公司全资子公司宁波建工工程团体无限公司持股100%，首要营业：修建材质、装璜材质、修建机器装备、五金交电、电机装备等的零售、零卖。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数30,257.41万元，欠债总数24,312.17万元，净物业5,945.23万元，物业欠债率为80.35%。2022年度告竣交易支出35,245.34万元，净成本782.48万元。

　　（九）宁波市明森修建策画院无限公司，备案资本1,000万元，公司控股孙公司宁波普利凯修建科技无限公司持股100%。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数2,283.93万元，欠债总数1,637.19万元，净物业646.74万元，物业欠债率为71.68%。2022年度告竣交易支出2,371.08万元，净成本84.65万元。

　　（十）宁波甬政园林扶植无限公司，备案资本5,010万元，公司控股子公司宁波市政工程扶植团体股分无限公司持股100%，首要营业：市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套名目动工。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数14,466.72万元，欠债总数9,792.11万元，净物业4,674.62万元，物业欠债率为67.69%。2022年度告竣交易支出4,273.44万元，净成本111.05万元。

　　（11）宁波东兴沥青成品无限公司，备案资本4,000万元，公司控股子公司宁波市政工程扶植团体股分无限公司持股100%，首要营业：沥青混凝土的创建、动工。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数33,210.52万元，欠债总数27,028.19万元，净物业6,182.34万元，物业欠债率为81.38%。2022年度告竣交易支出20,309.74万元，净成本409.48万元。

　　（12）宁波新力建材科技无限公司，备案资本2,000万元，公司控股子公司宁波市政工程扶植团体股分无限公司持股100%，首要营业：水泥成品及商品混凝土的出产、发卖。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数42,693.76万元，欠债总数36,724.68万元，净物业5,969.07万元，物业欠债率为86.02%。2022年度告竣交易支出31,102.94万元，净成本1,339.84万元。

　　（十三）宁波建工广天构件无限公司，备案资本3,000万元，公司控股子公司浙江广天构件团体股分无限公司持股100%，首要营业：预拌混凝土、预应力管桩的出产；修建构件、修建装潢材质、水性涂料的零售、零卖；修建机器装备租借。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数21,203.84万元，欠债总数14,275.71万元，净物业6,928.13万元，物业欠债率为67.33%。2022年度告竣交易支出11,980.74万元，净成本7.46万元。

　　（十四）宁波广天新式建材无限公司，备案资本2,501万元，公司全资子公司宁波建工工程团体无限公司持股51%，公司控股子公司浙江广天构件团体股分无限公司持股49%，首要营业：出产发卖商品混凝土、预应力管桩等。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数18,409.52万元，欠债总数13,218.42万元，净物业5,191.09万元，物业欠债率为71.80%。2022年度告竣交易支出9,551.72万元，净成本364.24万元。

　　（十五）浙江广天盛源实业无限公司，备案资本6,000万元，公司控股子公司浙江广天构件团体股分无限公司持股80%。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数30,523.97万元，欠债总数23,848.22万元，净物业6,675.74万元，物业欠债率为78.13%。2022年度告竣交易支出22,315.61万元，净成本795.84万元。

　　（十六）上饶广天修建构件无限公司，备案资本1,000万元，公司控股子公司浙江广天构件团体股分无限公司持股80%。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数17,893.54万元，欠债总数12,791.57万元，净物业5,101.97万元，物业欠债率为71.49%。2022年度告竣交易支出17,201.66万元，净成本717.92万元。

　　（十七）浙江广天重工装备无限公司。备案资本3000万元，公司控股子公司浙江广天构件团体股分无限公司持股90%，公司全资子公司宁波建工投资无限公司持股10%，首要营业：重型机器装备创建、安设。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数14,575.95万元，欠债总数12,299.32万元，净物业2,276.63万元，物业欠债率为84.38%。2022年度告竣交易支出8,708.86万元，净成本⑶43.10万元。

　　（十八）宁波冶建工程手艺无限公司，备案资本6,000万元，公司控股子公司宁波冶金勘测策画研讨股分无限公司持股100%。停止2022年12月31日，该公司经审计后的物业总数4,397.05万元，欠债总数4,199.57万元，净物业197.48万元，物业欠债率为95.51%。告竣交易支出10,423.12万元，净成本16.37万元。

　　公司董事会以为：公司年度确保事变审议及打点法式范例，严酷掌握了确保危害，为公司及子公司的出产运营起到了关键的撑持感化。公司对确保数额的估计契合公司的运营现实，赞成将公司2023年银行授信及确保环境的估计事变提交公司股东南大学会审议经过后实行。

　　公司自力董事以为：公司年度产生的确保均在公司股东南大学会核准的额度内，且各项确保行动实行了需要的法式，确保事变的审议法式正当、有用，不生涯侵害公司及公司股东好处的情况，契合无关法令律例和公司条例的划定。公司在对外确保危害上做到了严酷掌握，在契合国度无关战术的条件下，自力董事赞成按照各子公司的现实运作环境，一直向各子公司供给审批机构受权划定额度内的确保。在现实职掌中，公司必需严酷依照对外确保的额度停止。

　　公司监事会以为：2022年度内产生的确保事变严酷依照公司相干划定实行，其确保规模及额度均遵照公司股东南大学会审议经过，公司可以或许严酷履行对外确保相干的法令律例及划定，保证公司各项确保事变审议法式正当、合规，相干确保不生涯侵害公司及公司全部股东好处的情况。

　　停止2022年12月31日，公司及子公司对上市主体外的确保余额为225,150万元，全数为对控股股东供给确保的反确保。公司及子公司对联公司供给确保余额为407,984.37万元，占2022年12月31日公司经审计净物业的74.16%，上述确保无过期环境。