与上市公司联络：Cifial是公司的全资子公司，公司持有Cifial 100%的股权。信誉品级状态：无内部评级。

　　公司还没有签定相干包管和谈，详细包管金额、包管体例等条目将在受权规模内以与银行正式签订的包管文献为准。

　　坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、Cifial为公司的全资子公司，为满意其运营成长的需求，公司为其供给包管撑持，契合公司的团体好处，包管的危机在可控规模以内，公司董事会赞成公司为前述子公司供给估计总数度共计不跨越钱20亿元的包管（包罗对上述子公司现有包管和原有包管的延期或续保）。本次包管不保存反包管环境，不会侵害公司及股东好处。

　　公司为坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、Cifial供给包管是为了进一步撑持其营业的成长，不会对公司出产运营的平常运作变成不良感化。公司供给包管的工具为归并报表规模内的子公司，公司能有用地掌握和提防危机。对上述议案的审议，公司董事会在调集、座谈会法式上契合无关法令、律例及《公司条例》的划定，并按相干划定法式实行，赞成本次包管事变。

　　截大公告表露日，公司及子公司的包管额度总金额为316,700.00万元（含本次及2019年年度股东南大学会审议的包管额度116,700.00万元，2019年年股东南大学会审议包管额度无限期至2020年年度股东南大学会前一日止），占公司比来一期经审计归属于母公司净物业（398,773.54万元）的比率为79.42%；停止本通告表露日，公司及子公司现实对外包管总余额为112,279.27万元，占公司比来一期经审计归属于母公司净物业的比率为28.16%。

　　前述包管均为公司对联公司的包管，公司及子公司无对归并报表外单元供给包管的环境。公司及子公司无过期对外包管、无触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而应许担吃亏的情况。

　　本公司及董事会全部成员（除自力董事黄强外）包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事黄强师长教师因没法接洽未亲身列席，也未拜托其余董事列席本次聚会，不克不及包管通告体例可靠、精确、完备。

　　⑴投资品种：广东坚朗五金成品股分无限公司（以内简称“公司”）及子公司拟展开远期结售汇营业。

　　⑵投资本额：公司及子公司拟展开远期结售汇营业额度为不跨越3,500万美圆或其余等值外币，额度利用刻日自2020年年度董事会审议经过之日起至2021年年度董事会座谈会前一日止。上述额度在刻日内可轮回转动利用，但刻日内任偶然点的累计金额不跨越3,500万美圆或其余等值外币。

　　三、迥殊危机提醒：本投资无本金或收益包管，在投资过程当中保存墟市危机、活动危机及守约危机，敬请投资者注重投资危机。

　　⑴投资目标：跟着公司及子公司范围的不停伸张，外汇结算营业量慢慢增添。受获国际、经济情势等身分感化，汇率和利率颠簸幅度不停加大，外汇墟市危机昭著增添。为锁定本钱，躲避和提防汇率、利率危机，公司及子公司拟展开的远期结售汇营业与平常运营须要严密相干，经过锁定汇率及汇率区间，在钱兑外币汇率双向颠簸的环境下，可以或许更好的躲避公司及子公司所面对的外汇汇率、利率危机，加强公司财政妥当性，不会感化公司及子公司主交易务的成长，资本利用放置公道。

　　⑵投资本额、投资刻日：按照公司物业范围及平常经交易务须要，公司及子公司拟展开远期结售汇营业，估计展开总数度不跨越3,500万美圆或其余等值外币。公司将按照汇率变更趋向择机展开，刻日自2020年年度董事会审议经过之日起至2021年年度董事会座谈会前一日止。上述额度在刻日内可轮回转动利用，但刻日内任偶然点的累计金额不跨越估计总数度。

　　三、投资体例：远期结售汇营业。公司及子公司拟展开的远期结售汇营业只限于与公司平常经交易务所利用的首要结算泉币沟通的币种，包罗但不限于美圆、欧元。合约刻日与根底买卖刻日相婚配，普通不跨越1年。买卖敌手方为经国度外汇办理局和华夏公共银行核准，拥有外汇衍生品买卖营业运营资历的金融机构。

　　⑷资本来历：公司及子公司展开远期结售汇营业，利用必定比率的银行授信或交纳商定数额的自有资本行动包管金外，不需求到场其余资本，交纳的包管金比率按照与银行签定的和谈体例肯定。

　　2021年4月7日，公司第三届董事会第十四次会讲和第三届监事会第12次聚会划分审议经过了《对于公司展开远期结售汇营业的议案》。按照相干法令律例及《公司条例》的无关划定，本次远期结售汇事变属于公司董事会决议计划势力规模内，无需提交股东南大学会审议，不组成联系关系买卖。

　　董事会受权公司财政总监在上述额度规模内详细承担签定（或逐笔签定）远期结售汇营业相干和谈及文献。

　　公司及子公司展开的外汇远期结售汇营业以躲避和提防汇率危机为目标。不做谋利性、套利性的买卖操纵，但仍存鄙人列危机：

　　⑴汇率颠簸危机：在汇率行情变更较大的环境下，若相干营业确认书商定的远期结汇汇率低于及时汇率时，将变成汇兑吃亏。

　　⑵内部掌握危机：远期结售汇营业业余性较强，广大水平较高，大概会因为内控轨制不美满而变成危机。

　　三、守约危机：客户应收账款产生过期，投资买卖改期或守约，致使货款没法在回款期内发出，投资方向没法定期交割，会变成改期致使公司吃亏。

　　⑷活动性危机：因展开的远期结售汇营业均为经过金融机构操纵，保存因墟市活动性缺乏，产一生仓吃亏而须向银行付出用度的危机。

　　五、其余危机：因相干法令律例产生变革或买卖敌手违背条约商定条目，大概变成合约没法平常履行而给公司带来吃亏。

　　⑴全数远期结售汇营业均以平常跨境营业为根底，以躲避和提防汇率及利率危机为目标,不处置以谋利为目标的买卖。

　　⑵公司将增强对汇率的研讨剖析，在汇率颠簸较大的环境下，当令调节运营战略，以不变进出口营业和尽一切可能制止汇兑吃亏。

　　三、公司已拟定《远期结售汇办理轨制》，对营业操纵规定、审批势力、内部操纵过程、音信断绝办法、内部危机办理等做出了明白划定，各项办法实在有用且能满意现实操纵的需求，有益于下降危机。

　　⑷公司远期结售汇营业的买卖平台今朝均为运营妥当、资信杰出，与公司互助汗青长、信誉记实杰出的庞大共有贸易银行或获国际性银行。

　　六、公司将谨慎检查与契合伙历的金融机构签定的合约条目，严酷履行危机办理轨制，以提防法令危机。

　　公司及其子公司展开远期结售汇营业是为了躲避和提防汇率颠簸危机，契合公司好处，不保存侵害公司及全部股东，特别是中小股东好处的情况。

　　公司按照《企业管帐原则第22号——金融对象确认和计量》、《企业管帐原则第24号——套期管帐》、《企业管帐原则第37号——金融对象列报》等相干划定及其指南，对拟展开的远期结售汇营业停止响应的核算和列报。

　　公司及子公司展开远期结售汇营业是为了充实应用远期结售汇对象下降或躲避汇率颠簸产生的汇率危机、削减汇兑吃亏、掌握运营危机，拥有充实的需要性。公司已按照相干法令律例的哀求制定了《远期结售汇办理轨制》，经过增强内部掌握，落实危机提防办法，拟定了详细操纵规程。公司展开远期结售汇营业因此躲避和提防汇率及利率危机为目标，在包管平常出产运营的条件下展开的，拥有需要性和可行性。

　　经核对，自力董事以为：公司及子公司为了锁定本钱，削减部门汇兑损益，下降财政用度，专心于出产运营，公司及子公司决议与银行展开远期结售汇营业停止汇兑保值，以下降本钱及运营危机。公司已为操纵远期结售汇营业停止了严酷的内部评价，成立了响应的羁系体制，可有用掌握危机，契合公司及全部股东的好处，有益于公司的久远成长。

　　本领变已取得公司董事会核准，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司范例运作指派》等划定，本领变无需提交公司股东南大学会审议。公司本领变的法式正当合规。

　　自力董事赞成公司及子公司展开远期结售汇营业，营业的总范围为：估计展开总数度不跨越3,500万美圆或其余等值外币。

　　2021年4月7日，公司第三届监事会第12次聚会审议经过了《对于公司展开远期结售汇营业的议案》。监事会以为：公司及子公司为了锁定本钱，削减部门汇兑损益，下降财政用度，专心于出产运营。公司及子公司决议与银行展开远期结售汇营业停止汇兑保值，以下降本钱及运营危机。公司已为操纵远期结售汇营业停止了严酷的内部评价，成立了响应的羁系体制，可有用掌握危机。

　　是以，监事会赞成公司及子公司展开远期结售汇营业，营业的总范围为：估计展开总数度不跨越3,500万美圆或其余等值外币。

　　本公司及董事会全部成员（除自力董事黄强外）包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事黄强师长教师因没法接洽未亲身列席，也未拜托其余董事列席本次聚会，不克不及包管通告体例可靠、精确、完备。

　　广东坚朗五金成品股分无限公司（以内简称“公司”）于2021年4月7日座谈会第三届董事会第十四次聚会中式三届监事会第12次聚会，审议经过了《对于利用部门闲置自有资本停止现款办理的议案》，赞成公司及子公司利用最高额度不跨越钱10亿元的闲置自有资本停止现款办理，用于购置平安性高、活动性好的短时间保本型或低危机型理财富物。在上述额度内资本可转动利用，单个投物业品的刻日不得跨越一年。现将相干环境通告以下：

　　在保证资本平安、操纵正当合规、包管平常出产运营不受感化的条件下，公司及子公司使用闲置自有资本停止现款办理，进步资本使用效力，增添现款物业收益，为公司和股东牟取较好的投资报答。

　　为掌握危机，公司采选投资种类为平安性高、活动性好、短时间（不跨越一年）保本型或低危机型理财富物，上述投资不触及《深圳证券买卖所上市公司范例运作指派》中划定的危机投资种类。

　　董事会审议经过后，公司董事会受权公司董事长在额度规模内履行该项投资决议计划权并签订相干法令文献（包罗但不限于）：采选及格的理财富物刊行主体、明白理财金额、采选理财富物种类、签订合划一，购置的理财富物不克不及用于质押，同时受权公司办理层详细实行相干事件。

　　⑴公司投资的理财富物为保本型或低危机型理财富物，不得用于证券投资，也不得购置以股票、利率、汇率及其余衍生品为首要投资方向理财富物，危机可控。

　　⑵公司财政部分将实时候析和追踪理财富物投向、停顿环境，如评价挖掘保存大概感化公司资本平安的危机身分，将实时采纳响应的办法，掌握投资危机。

　　⑴公司及子公司本次应用闲置自有资本购置保本型或低危机型理财富物是在保证公司资本平安、操纵正当合规、包管平常出产运营不受感化条件下实行的，不感化公司平常资本平常周转需求，不会感化公司主交易务的平常成长。

　　⑵经过局限的购置理财富物，有益于进步公司闲置自有资本的利用效力，取得必定的投资收益，晋升公司团体功绩程度，为公司和股东牟取较好的投资报答，契合公司及全部股东的好处。

　　经核对，自力董事以为：公司今朝运营环境杰出、财政状态妥当、资本丰裕，为进步公司资本利用效力，在包管公司营业平常运营和资本平安的环境下，利用闲置自有资本购置平安性高、活动性好的短时间保本型或低危机型理财富物。有益于进步公司资本的利用效力，增添公司资本收益，不会对公司运营勾当变成倒霉感化，契合公司好处，不保存侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的情况，该事变的决议计划和审议法式正当、合规。咱们赞成本次利用闲置自有资本停止现款办理事变。

　　监事会以为：公司在保证平常运营资本须要，提防危机、慎重投资、保值增值的规定下，利用闲置自有资本停止现款办理，有益于在掌握危机条件下进步公司自有资本的利用效力，增添公司自有资本收益，不会对公司出产运营变成倒霉感化，契合公司好处，不保存侵害公司及全部股东特别是中小股东好处的情况，而且实行了需要的审批法式。咱们赞成本次利用闲置自有资本停止现款办理的事变。

　　本公司及董事会全部成员（除自力董事黄强外）包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事黄强师长教师因没法接洽未亲身列席，也未拜托其余董事列席本次聚会，不克不及包管通告体例可靠、精确、完备。

　　广东坚朗五金成品股分无限公司（以内简称“公司”）于2021年4月7日座谈会第三届董事会第十四次聚会，审议经过了《对于续聘2021年度审计机构的议案》，赞成公司续聘大华管帐师事件所（特别通俗合资）（以内简称“大华事件所”）为2021年度审计机构。上述事变尚需提交股东南大学会审议。

　　停止2020年12月31日，大华事件所合资人232人，备案管帐师1,647人，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师821人。

　　大华事件所近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分2次、监视办理办法22次、自律羁系办法3次和规律奖励0次。44名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分2次、监视办理办法22次和自律羁系办法3次。

　　拟名目合资人：王海第，备案管帐师，合资人，1997年起处置审计营业，于今承担过量家企业改制上市审计、上市公司年度审计、新三板改制挂牌及年报审计、清产核资、绩效查核等事情，有富厚的证券办事营业从业经历，具有响应的业余胜任才能，无兼任。

　　拟具名备案管帐师：叶庚波，备案管帐师，2003年开端处置审计营业，于今介入过量家企业改制上市审计、上市公司年度审计等事情，有富厚的证券办事营业从业经历，具有响应的业余胜任才能，无兼任。

　　拟质地掌握复核人：王曙晖，备案管帐师，合资人，1994年3月开端处置上市公司审计，2008年8月开端兼职处置质地复核事情，2020年10月转入大华管帐师事件所（特别通俗合资）兼职处置质地复核事情，有富厚的证券办事营业考核经历，无兼任。

　　拟人名目合资人、具名备案管帐师及名目质地掌握复核人近三年未因执业行动遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律羁系办法、规律奖励。

　　就大华事件所受聘为公司的2021年度审计机构，大华事件所、拟任名目合资人及具名备案管帐师王海第师长教师、质地复核合资人王曙晖师长教师及拟具名备案管帐师叶庚波师长教师不保存大概感化自力性的情况。

　　2021年度审计用度还没有肯定，公司将提请股东南大学会受权董事会按照墟市偏颇合适的订价规定和审计办事的规模、事情量等，预会计师事件所构和相同明商酌肯定。

　　公司第三届董事会审计委员会对大华管帐师事件所（特别通俗合资）停止了检查，以为大华管帐师事件所（特别通俗合资）具有审计的业余才能和天分，可以或许满意公司年度审计哀求，同道愿董事会提倡由大华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司供给2021年度财政陈述审计办事。

　　经核对，自力董事以为：大华管帐师事件所（特别通俗合资）拥有证券、期货相干营业执业资历，具有富厚的上市公司审计经历，可以或许为公司供给可靠、偏颇的审计办事，满意公司2021年度审计事情的哀求。咱们赞成续聘大华管帐师事件所（特别通俗合资）为2021年度审计机构，并赞成将该事变提交公司第三届董事会第十四次聚会审议。

　　经考核，自力董事以为：公司拟续聘2021年度审计机构的审议法式契合无关法令、律例和《公司条例》的划定。大华管帐师事件所（特别通俗合资）拥有证券、期货相干营业执业资历，具有富厚的上市公司审计经历，可以或许为公司供给可靠、偏颇的审计办事，满意公司2021年度审计事情的哀求。公司拟续聘管帐师事件所不保存侵害公司及全部股东好处的环境。咱们赞成续聘大华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度审计机构，并赞成将该议案提交大公司股东南大学会审议。

　　公司第三届董事会第十四次聚会以10票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了《对于续聘2021年度审计机构的议案》，赞成续聘大华管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年财政陈述审计机构。

　　五、大华管帐师事件所（特别通俗合资）交易执业证照、首要承担人和羁系营业接洽人音信和接洽体例、拟承担详细审计营业的具名备案管帐师身份证件、执业证照和接洽体例。

　　本公司及全部董事、监事包管本鼓励方案及其择要不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性、完备性承当个体和连带的法令仔肩。

　　1、本鼓励方案系根据《中华公共共和国公国法》、《中华公共共和国证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例、范例性文献和《广东坚朗五金成品股分无限公司条例》的无关划定拟定。

　　2、本鼓励方案采取的鼓励对象为股票期权。股票来历为向鼓励工具定向增发的广东坚朗五金成品股分无限公司（以内简称“公司”、“本公司”或“坚朗五金”）A股通俗股。

　　3、本鼓励方案拟授与的股票期权数目为600.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总数的1.87%。此中，初次授与546.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总数的1.70%，约占本鼓励方案权利授与总数的91.00%；预留授与54.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总数的0.17%，约占本鼓励方案权利授与总数的9.00%。

　　公司全数在有用期内的股权鼓励方案所触及的方向股票总额累计不跨越公司股本总数的10%。本鼓励方案所有一位鼓励工具经过全数在有用期内的股权鼓励方案获授的公司股票累计不跨越公司股本总数的1%。

　　在本鼓励方案通告当日至鼓励工具竣事股票期权行权时代，若公司产生本钱公积转增股本、派发股票盈余、股分拆细或缩股、配股等事件，股票期权授与/行权数目将停止响应的调节。

　　在本鼓励方案通告当日至鼓励工具竣事股票期权行权时代，若公司产生本钱公积转增股本、派发股票盈余、股分拆细或缩股、配股、派息等事件，股票期权的行权价钱将停止响应的调节。

　　预留授与的鼓励工具由本鼓励方案经股东南大学会审议经过后12个月内参考初次授与的标精确定。跨越12个月未明白鼓励工具的，预留权利生效。

　　8、介入本鼓励方案的鼓励工具不包罗公司自力董事、监事、零丁或共计持有公司5%以上股分的股东或现实掌握人及其配头、怙恃、后代。鼓励工具契合《上市公司股权鼓励办理法子》第八条的划定，不保存不得成为鼓励工具的以下情况：

　　（三）比来12个月内因庞大不法违规行动被华夏证监会及其派出机构行政处分或采纳墟市禁入办法；

　　9、公司许诺不为鼓励工具依本鼓励方案获得无关权利供给和其余所有情势的财政帮助，包罗为其供给包管。

　　10、鼓励工具许诺，若公司因音信表露文献中保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，致使不契合授与权利或履行权利放置的，鼓励工具该当自相干音信表露文献被确认保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉后，将由股权鼓励方案所取得的全数好处返还公司。

　　12、自股东南大学会审议经过本鼓励方案之日起60日内，公司将按相干划定座谈会董事会肯定初次授与日，并竣事挂号、通告等相干法式。若公司未能在60日内竣事上述事情，该当实时表露未竣事的缘由，并停止实行本鼓励方案，未授与的股票期权生效。预留权利须在本鼓励方案经股东南大学会审议经过后的12个月内授出。

　　注1：本草案所援用的财政数据和财政目标，如无特别申明指归并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标。

　　为了进一步成立、健壮公司长效鼓励体制，吸收和留下优异人材，充实调整公司职工的主动性，有用地将股东好处、公司好处和职工小我好处联合在一同，使各方配合存眷公司的久远成长，在充实保证股东好处的条件下，公司依照收益与孝敬平等的规定，按照《公国法》、《证券法》、《办理法子》等法令律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定，拟定本鼓励方案。

　　1、股东南大学会行动公司的最高权利机构，承担审议核准本鼓励方案的实行、变动和停止。股东南大学会可能在其势力规模内将与本鼓励方案相干的部门事件受权董事会打点。

　　2、董事会是本鼓励方案的履行办理机构，承担本鼓励方案的实行。董事会下设薪酬与查核委员会（以内简称“薪酬委员会”），承担制定和订正本鼓励方案并提交董事会审议，董事会审议经过后，提交股东南大学会审议核准。董事会可能在股东南大学会受权规模内打点本鼓励方案相干事件。

　　3、监事会是本鼓励方案的监视机构，承担考核鼓励工具名单；就本鼓励方案是不是有益于公司的连续成长，是不是保存较着侵害公司及全部股东好处的情况宣布定见；监视本鼓励方案的实行是不是符正当律律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定。

　　4、自力董事就本鼓励方案是不是有益于公司的连续成长，是不是保存较着侵害公司及全部股东好处的情况宣布自力定见，并就本鼓励方案向全数股东搜集拜托投票权。

　　5、公司在股东南大学会审议经过本鼓励方案以前对其停止变动的，自力董事、监事会该当就变动后的鼓励方案是不是有益于公司的连续成长，是不是保存较着侵害公司及全部股东好处的情况宣布明肯定见。

　　公司向鼓励工具授出权利前，自力董事、监事会该当就本鼓励方案设定的鼓励工具获受权益的前提是不是成绩宣布明肯定见。若公司向鼓励工具授出权利与本鼓励方案放置保存差别，自力董事、监事会该当同时宣布明肯定见。

　　鼓励工具履行权利前，自力董事、监事会该当就本鼓励方案设定的鼓励工具履行权利的前提是不是成绩宣布明肯定见。

　　本鼓励方案的鼓励工具系按照《公国法》、《证券法》、《办理法子》等法令律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定，联合公司现实环境肯定。

　　本鼓励方案的鼓励工具均为公司董事会以为需求鼓励的职员（不包罗公司自力董事、监事、零丁或共计持有公司5%以上股分的股东或现实掌握人及其配头、怙恃、后代）。

　　全数鼓励工具必需在公司授与股票期权时，和在本鼓励方案的查核期内于公司（含子公司）任事并签订做事条约或聘请和谈。

　　（一）本鼓励方案经董事会审议经过后，公司将内部公示鼓励工具的姓名和职务，公示期不超10天。

　　（二）监事会将对鼓励工具名单停止考核，充实听取公示定见。公司将在股东南大学会审议本鼓励方案前5日表露监事会对鼓励工具名单考核及公示环境的申明。经董事会调节的鼓励工具名单亦应经监事会核实。

　　本鼓励方案拟授与的股票期权数目为600.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总数的1.87%。此中，初次授与546.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总数的1.70%，约占本鼓励方案权利授与总数的91.00%；预留授与54.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总数的0.17%，约占本鼓励方案权利授与总数的9.00%。

　　公司全数在有用期内的股权鼓励方案所触及的方向股票总额累计不跨越公司股本总数的10%。本鼓励方案所有一位鼓励工具经过全数在有用期内的股权鼓励方案获授的公司股票累计不跨越公司股本总数的1%。

　　在本鼓励方案通告当日至鼓励工具竣事股票期权行权时代，若公司产生本钱公积转增股本、派发股票盈余、股分拆细或缩股、配股等事件，股票期权授与/行权数目将停止响应的调节。

　　授与日在本鼓励方案经公司股东南大学会审议经过后由董事会肯定，授与日必需为买卖日。自股东南大学会审议经过本鼓励方案之日起60日内，公司将按相干划定座谈会董事会肯定初次授与日，并竣事挂号、通告等相干法式。若公司未能在60日内竣事上述事情，该当实时表露未竣事的缘由，并停止实行本鼓励方案，未授与的股票期权生效。预留权利须在本鼓励方案经股东南大学会审议经过后的12个月内授出。

　　本鼓励方案初次授与的股票期权的期待期划分为自股票期权授与挂号竣事之日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。鼓励工具按照本鼓励方案获授的股票期权不得让渡、质押、典质、用于包管或了偿债权等。

　　期待期届满以后，鼓励工具获授的股票期权加入可行权期。可行权日必需为买卖日，但不得鄙人列时代熟行权：

　　（一）公司按期陈述通告前三旬日内，因特别缘由推延按期陈述通告日期的，自原预订通告日前三旬日起算，大公告前一日；

　　（三）自大概对本公司股票及其衍生种类买卖价钱发生较大感化的庞大事务产生之日或加入决议计划法式之日，至照章表露后二个买卖日内；

　　若本鼓励方案预留授与的股票期权于2021年授出，预留授与的股票期权的行权放置与初次授与的股票期权的行权放置分歧。

　　在上述商定时代内未请求行权或因未到达行权前提而不克不及请求行权确当期股票期权，公司将按本鼓励方案的划定打点刊出。

　　本鼓励方案的限售划定依照《公国法》、《证券法》等法令律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定履行，详细以下：

　　（一）鼓励工具为公司董事和高级办理职员的，其在职职时代每一年让渡的股分不得跨越其所持有本公司股分总额的25%；在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股分。

　　（二）鼓励工具为公司董事和高级办理职员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内出卖，或在出卖后6个月内又买入，由此所得收益归本公司全数，本公司董事会将发出其所得收益。

　　（三）鼓励工具为公司董事和高级办理职员的，减持公司股票还需遵照《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理职员减持实行细目》等相干划定。

　　（四）鼓励工具为公司董事和高级办理职员的，在本鼓励方案的有用期内，若是《公国法》、《证券法》等法令律例、范例性文献和《公司条例》中对公司董事和高级办理职员持有股分让渡的无关划定产生了变革，则其让渡所持有的公司股票该当在让渡时契合点窜后的《公国法》、《证券法》等法令律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定。

　　本鼓励方案授与的股票期权（含预留）的行权价钱为每股129.97元。即，满意行权前提以后，鼓励工具获授的每份股票期权可能129.97元的价钱购置1股公司A股通俗股股票。

　　（一）本鼓励方案通告前1个买卖日公司股票买卖均价（前1个买卖日公司股票买卖总数/前1个买卖日公司股票买卖总量），为每股173.29元；

　　（二）本鼓励方案通告前120个买卖日公司股票买卖均价（前120个买卖日公司股票买卖总数/前120个买卖日公司股票买卖总量），为每股152.66元。

　　公司专心于修建五金产物的研发、出产和发卖。修建五金行业拥有的产物利用面广、产物品种富厚、定制产物占比高、客户和定单绝对涣散的特性使得办理才能成为决议公司行业合作力的关头身分之一。跟着公司范围的连续伸张，客户办事将越发普遍，手艺立异哀求将加速，结构构造和办理系统将向更有用率的标的目的成长，公司运营决议计划微风险掌握难度将增添。为了连结公司的产物和办事好手业内拥有连续性合作上风，对公司的结构办理、名目办理、质地掌握和职员办理等方面的才能提议了更高的哀求，必定离不开公司焦点办理职员和焦点手艺（营业）主干的缔造和介入。

　　基于以后公司所处运营情况面对诸多挑衅，剧烈的人材合作致使职员活动性强，增添了企业用人本钱，而人材的流逝将会对公司手艺研发、品牌培养、墟市开辟及平常运营办理勾当变成倒霉感化，鉴于此，股权鼓励逐步成为企业有用下降人力本钱、吸惹人才的主要手腕，而充实保证股权鼓励的有用性是不变焦点人材的主要路子。符合的股权鼓励比率与价钱不但能下降公司留人本钱、引发职工能源、吸收并留下优异的行业人材，同时是公司连结行业合作上风、告终可连续成长的主要行动。本鼓励方案拟授与的鼓励工具系鉴于岗亭的主要性、孝敬度而肯定的，均为公司焦点办理职员和焦点手艺（营业）主干，不变和鼓励该部门职员集体对公司的经交易绩和将来成长具无关键的计谋道理。

　　为包管鼓励结果，鞭策本鼓励方案的顺遂实行，公司但愿追求必定的规模效力。本鼓励方案授与的股票期权的行权价钱概括思索了以后二级墟市行情、股权鼓励墟市施行案例、鼓励本钱的掌握，并联合公司现实须要而肯定的。在该订价程度的根底之上，公司公道肯定了鼓励工具的规模和授与权利数目。本次强鼓励的订价规定与高功绩哀求相婚配，公司配置了拥有挑衅性的功绩查核目的，需求发扬鼓励工具的客观能动性和缔造性。另外，本鼓励方案实行周期较长，可以或许对鼓励工具起到有用的束缚感化，鼓励工具的预期收益取决于公司功绩成长和二级墟市行情，与股东好处拥有分歧性，进而指导鼓励工具存眷公司的持久成长。是以，股权鼓励的内涵体制决议了本鼓励方案的实行将对公司连续运营才能和股东权利带来侧面感化。

　　综上，在契合现行法则的条件之下，本鼓励方案从不变焦点人材、连结公司薪酬合作力、保护公司团体好处的角度动身，概括思索了鼓励力度、公司功绩状态等身分，采选采取自立订价体例，肯定股票期权的行权价钱为129.97元/股。

　　同时满左右列前提的，公司应向鼓励工具授与股票期权；反之，未满左右列任一前提的，公司不得向鼓励工具授与股票期权。

　　公司产生上述第（一）条则定情况之一的，全数鼓励工具按照本鼓励方案已获授但还没有行权的股票期权该当由公司刊出；某一鼓励工具产生上述第（二）条则定情况之一的，该鼓励工具按照本鼓励方案已获授但还没有行权的股票期权该当由公司刊出。

　　本鼓励方案初次授与的股票期权行权对应的查核年度为2021年*025年五个管帐年度，每一个管帐年度查核一次。公司功绩查核目的以下表所示：

　　若本鼓励方案预留授与的股票期权于2021年授出，预留授与的股票期权行权对应的查核年度及公司功绩查核目的与初次授与的股票期权行权对应的查核年度及公司功绩查核目的分歧。

　　若本鼓励方案预留授与的股票期权于2022年授出，预留授与的股票期权行权对应的查核年度为2022年*025年四个管帐年度，每一个管帐年度查核一次。公司功绩查核目的以下表所示：

　　行权期内，公司未满意响应功绩查核目的的，全数鼓励工具对招考核昔时已获授但还没有行权的股票期权均不得行权，由公司刊出。

　　小我层面查核依照公司现行薪酬与查核的相干划定结构实行。鼓励工具的绩效查核后果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”五个品级，行权期内，根据股票期权行权前一年度的小我绩效查核后果确认当期小我层面行权比率。为告终更好的鼓励结果，进一步量化鼓励工具的绩效，公司对“C”、“D”两个品级配置尺度系数区间，对应小我层面可行权比率，进而进一步进步本鼓励方案的公允、公道性，告终对处于沟通查核品级项下的鼓励工具停止差同化鼓励，催促鼓励工具全力进步绩效程度。小我层面绩效查核后果与小我层面行权比率对比联络以下表所示：

　　行权期内，公司满意响应功绩查核目的的条件下，鼓励工具当期现实可行权的股票期权数目=尺度系数×小我当期方案行权的股票期权数目。对该当期未能行权的股票期权，由公司刊出。

　　本鼓励方案查核系统的设定契合《办理法子》等法令、律例和《公司条例》的无关划定。本鼓励方案查核系统分为公司层面功绩查核和小我层面绩效查核。

　　公司层面功绩查核目标为交易支出，交易支出目标是权衡公司运营状态和墟市据有才能、展望公司经交易务拓展趋向的主要标记，间接反应了公司发展才能和行业合作力晋升，详细数值的肯定概括思索了微观经济情况、行业成长状态、墟市合作环境、公司将来的成长计划等相干身分，和查核的可行性和鼓励结果。

　　除公司层面功绩查核外，公司还配置小我层面绩效查核，可以或许对鼓励工具的事情绩效做出比较精确、周全的评介。公司将按照鼓励工具的小我绩效查核后果，肯定鼓励工具是不是到达股票期权可行权前提和详细的可行权数目。

　　综上，本鼓励方案的查核系统拥有周全性、概括性及可操纵性。一方面，有益于充实调整鼓励工具的主动性和缔造性，增进公司焦点步队的扶植；另外一方面，对鼓励工具起到杰出的束缚感化，为公司将来运营计谋和目的的告终供给了松软保证。

　　股票期权行权前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事变的，应对自如股票期权的授与/行权数目停止响应的调节。调节方式以下：

　　此中：Q0为调节前的股票期权授与/行权数目；n为每股本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增添的股票数目）；Q为调节后的股票期权授与/行权数目。

　　此中：Q0为调节前的股票期权授与/行权数目；P1为股权挂号日开盘价；P2为配股价钱；n为配股的比率（即配股的股数与配股前总股本的比率）；Q为调节后的股票期权授与/行权数目。

　　此中：Q0为调节前的股票期权授与/行权数目；n为缩股的比率（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调节后的股票期权授与/行权数目。

　　股票期权行权前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股、缩股、派息等事变的，应对自如股票期权的行权价钱停止响应的调节。调节方式以下：

　　此中：P0为调节前的股票期权行权价钱；n为每股本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细的比率；P为调节后的股票期权行权价钱。

　　此中：P0为调节前的股票期权行权价钱；P1为股权挂号日开盘价；P2为配股价钱；n为配股的比率（即配股的股数与配股前总股本的比率）；P为调节后的股票期权行权价钱。

　　此中：P0为调节前的股票期权行权价钱；V为每股的派息额；P为调节后的股票期权行权价钱。经派息调节后，P仍须大于1。

　　当呈现上述环境时，应由董事会审议经过对于调节股票期权授与/行权数目和/或行权价钱的议案。公司应聘工作请状师事件所就上述调节事变是不是契合《办理法子》、《公司条例》的无关划定和本鼓励方案的放置挤具业余定见。上述调节议案经董事会审议经过后，公司该当实时表露董事会抉择通告，同时通告法令定见书。

　　依照《企业管帐原则第11号——股分付出》的划定，公司将在期待期的每一个物业欠债表日，按照最新获得的可行权人数变更、查核竣事环境等音信，批改估计可行权的股票期权数目，并依照授与日的股票期权偏颇代价，将当期获得的办事计入相干本钱/用度和本钱公积。

　　财务部于2006年2月15日公布了《企业管帐原则第11号——股分付出》和《企业管帐原则第22号——金融对象确认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司规模内实施。按照《企业管帐原则第22号——金融对象确认和计量》中对于偏颇代价肯定的相干划定，需求采选恰当的估值模子对股票期权的偏颇代价停止计较。公司采选Bdemand-Scmesss模子计较股票期权的偏颇代价，详细参数拔取以下：

　　（二）有用期：1年、2年、3年、4年、5年（股票期权授与挂号竣事之日至各行权期首个行权日的刻日）；

　　（三）汗青颠簸率：21.34%、23.49%、23.85%、22.17%、21.34%（中小板综比来1年、2年、3年、4年、5年的年化颠簸率）；

　　（四）无危机利率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%、2.75%（华夏公共银行拟定的金融机构1年期、2年期、3年期、4年期、5年期钱入款基准利率）；

　　（五）股息率：1.4285%（取所属新证监会行业-创建业-金属成品业比来1年股息率均匀值）。

　　授与日，公司借助相干估值对象肯定股票期权的偏颇代价，并确认响应的股分付出用度，按股票期权的行权放置停止分期摊销，并将在常常性损益中列支。

　　按照华夏管帐原则哀求，假定公司于2021年5月向鼓励工具初次授与股票期权546.00万份，发生的相干股分付出用度对公司各期经交易绩的感化以下表所示：

　　注1：上述估计后果其实不代表本鼓励方案终究的管帐本钱。现实管帐本钱除与现实授与日环境无关以外，还与现实奏效和生效的股票期权数目无关。

　　注2：因实行本鼓励方案发生的鼓励本钱对公司经交易绩的感化将以管帐师事件所出具的年度审计陈述为准。

　　经开端估计，本鼓励方案实行发生的鼓励本钱将对公司相干各期经交易绩有所感化，但与此同时，本鼓励方案的实行将进一步晋升职工的凝集力、团队的不变性，并有用引发办理团队的主动性，进而进步公司的运营效力，晋升公司的内涵代价。

　　（二）公司呈现以下情况之一的，本鼓励方案停止实行，鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权不得行权，由公司刊出：

　　（三）公司因音信表露文献保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，致使不契合授与前提或行权前提的，未授与的股票期权不得授与，鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权由公司刊出，鼓励工具获授股票期权已行权的，由公司董事会应承担发出鼓励工具所得好处。对上述事件不负有仔肩的鼓励工具因返还好处而蒙受吃亏的，可照章向负有仔肩的工具停止追偿。

　　（二）鼓励工具产生职务变动，但仍在公司内，或在公司部属分、子公司内任事的，已获授但还没有行权的股票期权仍按本鼓励方案的划定履行。然则，鼓励工具因冒犯罪律、违背行状品德、保守公司秘密、渎职或溺职等行动侵害公司好处或名誉而致使职务变动的，或因上述缘由致使公司排除与鼓励工具做事联络的，自该情况产生之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权停止行权，由公司刊出；未获准行权的股票期权放弃生效，由公司刊出。

　　（三）鼓励工具因舛误致使公司产生平安变乱，给公司变成间接或间接吃亏的，自该情况产生之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权停止行权，由公司刊出；未获准行权的股票期权放弃生效，由公司刊出。

　　（四）鼓励工具因告退、公司裁人、做事条约到期而去职的，自该情况产生之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权停止行权，由公司刊出；未获准行权的股票期权放弃生效，由公司刊出。

　　（五）鼓励工具因退休而去职的，自该情况产生之日起，已获授但还没有行权的股票期权仍按本鼓励方案的划定履行，且小我绩效查核再不归入行权前提。

　　⑴鼓励工具因履行职务损失做事才能而去职的，自该情况产生之日起，已获授但还没有行权的股票期权仍按本鼓励方案的划定履行，且小我绩效查核再不归入行权前提。

　　⑵鼓励工具非因履行职务损失做事才能而去职的，自该情况产生之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权持续保存行权权力，且应好手权刻日熟行权终了，不然放弃生效，由公司刊出；未获准行权的股票期权放弃生效，由公司刊出。

　　⑴鼓励工具因履行职务身死而去职的，自该情况产生之日起，已获授但还没有行权的股票期权由指定担当人或法定担当人担当，仍按本鼓励方案的划定履行，且小我绩效查核再不归入行权前提。

　　⑵鼓励工具非因履行职务身死而去职的，自该情况产生之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权持续保存行权权力，由指定担当人或法定担当人担当，且应好手权刻日熟行权终了，不然放弃生效，由公司刊出；未获准行权的股票期权放弃生效，由公司刊出。

　　公司与鼓励工具之间因履行本鼓励方案及/或两边签定的股权鼓励和谈所产生的争议或胶葛，两边应经过商酌体例办理。若自争议或胶葛产生之日起60日内两边未能经过上述体例办理的，所有一方均有权向公司地点地有统率权的公共法院提告状讼。

　　本公司及董事会全部成员（除自力董事黄强外）包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事黄强师长教师因没法接洽未亲身列席，也未拜托其余董事列席本次聚会，不克不及包管通告体例线日，广东坚朗五金成品股分无限公司（以内简称“公司”）第三届董事会第十四次聚会审议经过了《对于提请股东南大学会免除黄强自力董事及相干职务的议案》，因为与自力董事黄强师长教师没法获得接洽，导致其没法平常实行自力董事职务。

　　为了包管董事会事情平常展开，依照《深圳证券买卖所上市公司范例运作指派》《上市公司条例指派》和《公司条例》等无关划定，公司董事会提请股东南大学会免除黄强师长教师第三届董事会自力董事职务，其提名委员会主任委员职务亦主动免去。黄强师长教师自力董事职务的免去尚需股东南大学会审议经过后奏效。

　　本次免除黄强师长教师自力董事职务后，将致使公司董事会中自力董事人数少于董事会成员的三分之一。在本次董事会上审议经过了《对于补选公司董事会自力董事的议案》，经董事会提名委员会资历检查，董事会提名高刚师长教师为公司第三届董事会自力董事候选人（简历附后），任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如高刚师长教师经公司股东南大学会赞成聘用为自力董过后，公司董事会赞成推举高刚师长教师担负公司第三届董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　高刚师长教师已获得自力董事资历文凭，其任事资历和自力性需经深圳证券买卖所考核无贰言前方可提交公司股东南大学会审议。公司自力董事对提名高刚师长教师为公司第三届董事会自力董事候选人的事变宣布了赞成的自力定见。具体体例请见同日登载在巨潮资讯网（）上的《自力董事对于第三届董事会第十四次聚会相干事变自力定见》。

　　高刚师长教师：华夏国籍，1963年诞生，无境外居留权，工程硕士学位，传授级高级工程师。曾担负中建一局五公司手艺承担人、名目司理、常务副总司理兼总经济师，中建一局（团体）无限公司东北地区担负总司理，深圳外埠装潢工程无限公司董事长、总司理、等职务，现任深圳装潢行业协会会长、都城师范大学客座传授及硕士生导师、深圳市中装扶植团体股分无限公司自力董事及深圳市郑中策画股分无限公司自力董事。

　　停止本通告表露日，高刚师长教师未持有公司股分，与公司其余董事、监事、高级办理职员及公司现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东有关联联络，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒，不保存《公国法》、《公司条例》等划定的不得担负公司自力董事的情况，已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭。不属于“失约被履行人”。

　　本公司及董事会全部成员（除自力董事黄强外）包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事黄强师长教师因没法接洽未亲身列席，也未拜托其余董事列席本次聚会，不克不及包管通告体例可靠、精确、完备。

　　按照《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司范例运作指派》等无关划定，为可靠、精确反应广东坚朗五金成品股分无限公司（以内简称“公司”）2020年度财政状态和运营功效，公司及子公司对保存减值迹象的各种物业停止追查和减值尝试彩名堂官方网。现将详细环境通告以下：

　　鉴于慎重性规定，公司对停止2020年12月31日归并报表规模内大概产生物业减值吃亏的无关物业计提物业减值筹办。详细环境以下：

　　本次计提物业减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐谋略的划定，是经物业减值尝试后鉴于慎重性规定而作出的，根据充实。计提物业减值筹办可以或许越发偏颇地反应公司物业状态，使公司对于物业代价的管帐音信越发线年度产生信誉减值吃亏和物业减值吃亏共计11,010.41万元，响应削减公司2020年度成本总数11,010.41万元。

　　本公司及董事会全部成员（除自力董事黄强外）包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事黄强师长教师因没法接洽未亲身列席，也未拜托其余董事列席本次聚会，不克不及包管通告体例可靠、精确、完备。

　　本次管帐谋略变动属于按照法令、行政律例或国度同一的管帐轨制的哀求变动管帐谋略的情况，不触及对公司之前年度财政数据的究查调节，不会对公司财政状态、运营功效和现款流量发生庞大感化，不保存侵害公司及股东好处的环境。

　　财务部于2018年12月7日订正公布了《企业管帐原则第21号——租借》（以内简称“新租借原则”），哀求在境表里同时上市的企业和在境外上市并采取获国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业自2019年1月1日起实行；其余履行企业管帐原则的企业（包罗A股上市公司）自2021年1月1日起实行。

　　公司按照财务部上述相干原则及告诉划定，行动A股上市企业，自2021年1 月1日起履行新租借原则。

　　本次管帐谋略变动前，公司履行的管帐谋略为财务部2006年公布的《企业管帐原则第21号—租借》详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告及其余相干划定。

　　本次管帐谋略变动后，公司将自2021年1月1日起履行财务部于2018年12月7日订正并公布的《企业管帐原则21号—租借》。

　　其余未变动部门，仍依照财务部后期公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定履行。

　　⑴新租借原则下，除短时间租借和低代价物业租借外，承租人将再不辨别融资租借和运营租借，全数租借将采取沟通的管帐处置，均须确认利用权物业和租借欠债；

　　⑵对利用权物业，承租人可以或许公道肯定租借期届满时获得租借物业全数权的，该当在租借物业盈余利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租借期届满时可以或许获得租借物业全数权的，该当在租借期与租借物业盈余利用寿命二者孰短的时代内计提折旧。同时承租人需肯定利用权物业是不是产生减值，并对已辨认的减值吃亏停止管帐处置；

　　⑷对短时间租借和低代价物业租借，承租人可能采选虚浮认利用权物业和租借欠债，并在租借期内各个时代依照直线法或其余零碎合适的方式计入相干物业本钱或当期损益；

　　五、按照新租借原则，公司自2021年1月1日起对全数租入物业（采选简化处置的短时间租借和低代价物业租借之外）确认利用权物业及租借欠债，并划分确认折旧及未确认融资用度，不调节可比时代音信。

　　依照新租借原则利用指南的跟尾划定，公司采选按照初次履行新租借原则的积累感化数，调节初次履行新租借原则昔时年头保存收益及财政报表其余相干名目金额，不调节可比时代音信(即“简化的究查调节法”)，不会对公司财政状态、运营功效和现款流量发生庞大感化。

　　本公司及董事会全部成员（除自力董事黄强外）包管音信表露的体例可靠、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　自力董事黄强师长教师因没法接洽未亲身列席，也未拜托其余董事列席本次聚会，不克不及包管通告体例可靠、精确、完备。

　　广东坚朗五金成品股分无限公司（以内简称“公司”）《2020年年度陈述》及择要经第三届董事会第十四次会讲和第三届监事会第12次聚会审议经过后，已于2021年4月9日在巨潮资讯网（）表露。为便于投资者进一步领会公司2020年度运营办理环境，公司拟举行2020年度网上功绩申明会，详细放置以下：

　　公司2020年度功绩申明会定于2021年4月14日下战书15:00至17:00，以收集长途笔墨交换的情势停止。