本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　(二) 股东南大学会招开的地址：重庆川仪主动化股分局限公司两江新区产业园科研楼一楼集会厅（重庆市两江新区黄山东大学道61号）

　　公司董事长吴朋师长教师因公未能亲身列席现场集会，公司对折以上董事配合推选董事黄治华师长教师垄断现场集会，集会对提交议案停止了审议，并以记名投票表决体例表决。本次集会的调集、招开及表决体例契合《公王法》《公司条例》及相关法令律例的划定。

　　⑴ 公司在职董事10人，列席5人，董事吴朋师长教师、刘长明师长教师、马静密斯、李银国师长教师、王浩师长教师因事未能亲身列席本次集会；

　　二、 公司在职监事5人，列席2人，监事朱勇师长教师、程启明师长教师、费文师长教师因事未能亲身列席本次集会；

　　本次股东南大学会所审议的议案均为通俗抉择案，已取得列席集会的有表决权的股东（包罗股东署理人）所持股分的二分之一以上经过。

　　公司本次股东南大学会的调集和招开法式、调集人及列席本次股东南大学会职员的资历、本次股东南大学会的表决法式和表决后果等相干事件契合《公王法》《股东南大学会法则》等相关法令律例、范例性文献和公司条例的划定；本次股东南大学会的抉择正当有用。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　重庆川仪主动化股分局限公司（上述简称“公司”）第五届董事会第一次集会于2021年8月3日下战书以现场联合通信的体例招开，集会告诉按遵章程相干划定收回。本次集会应加入表决董事11名，现实加入表决董事11名。本次集会的调集、招开及表决法式契合《中华公民共和国公王法》和公司条例的相关划定，正当有用。

　　吴朋，男，1963年10月诞生，中员，博士，传授级初级工程师，博士生导师。吴朋师长教师于1983年加入事情，现任重庆川仪主动化股分局限公司董事长等职。曾任重庆川仪股分局限公司墟市部副总工程师、副部长、部长，重庆川仪总厂局限公司副总司理、董事、总司理，重庆川仪主动化股分局限公司董事、总司理，华夏四联仪器仪容团体局限公司副总司理、总司理、党委、、董事长等职。

　　刘长明，男，1963年4月诞生，中员，大学本科，工程师。刘长明师长教师于1982年加入事情，现任重庆川仪主动化股分局限公司董事、总司理等职。曾任四川仪容七厂副厂长，重庆川仪现场奇迹部总司理辅助、副总司理，重庆川仪总厂局限公司总司理辅助、副总司理，华夏四联仪器仪容团体局限公司副总司理、党委委员，重庆横河川仪局限公司常勤董事、副总司理、中方职掌人、党总支等职。

　　黄治华，男，1968年1月诞生，中员，硕士，初级政工师。黄治华师长教师于1988年加入事情，现任华夏四联仪器仪容团体局限公司董事、党委、工会主席，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任四川仪容一厂团委，华夏四联仪器仪容团体局限公司团委、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪局限义务公司兼职副总司理、总司理，重庆川仪总厂局限公司副总司理，华夏四联仪器仪容团体局限公司党委、纪委、董事等职。

　　马静，女，1967年12月诞生，中员，大学本科，初级管帐师。马静密斯于1988年加入事情，现任重庆渝富控股团体局限公司资本财政部总司理，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任重庆庆隆屋业房地产开辟局限公司财政部部长，重庆渝富财产运营办理团体局限公司资本财政部副部长、方案财政部副部长、部长，重庆川仪主动化股分局限公司监事等职。

　　易丽琴，女，1977年4月诞生，中员，硕士，初级经济师，辅助工程师。易丽琴密斯于2000年加入事情，现任重庆渝富控股团体局限公司投资经营奇迹部副总司理，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任重庆渝富财产运营办理团体局限公司金融奇迹部副部长、投资经营奇迹部副部长，重庆渝富投资局限公司副总司理，重庆渝富控股团体局限公司投资经营奇迹部副部长等职。

　　游军，男，1968年2月诞生，中员，硕士，初级工程师。游智囊长教师于1990年加入事情，现任重庆川仪主动化股分局限公司履行器分公司党总支、总司理，重庆川仪主动化股分局限公司养息工具分公司总司理，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任重庆川仪十厂副厂长，重庆川仪履行器记实仪分公司总工程师，重庆川仪履行器分公司常务副总司理兼总工程师等职。

　　张原，男，1964年12月诞生，中员，硕士，初级工程师。张本来生于1986年加入事情，现任重庆川仪工程手艺局限公司党支部、董事长彩名堂官方 、总司理，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任重庆川仪总厂局限公司墟市部部长辅助，重庆川仪运营成套分公司副总司理、常务副总司理、重庆川仪主动化股分局限公司监事等职。

　　柴毅，男，1962年11月诞生，中员，博士，传授。柴毅师长教师于1978年加入事情，现任重庆大学主动化学院传授、博士生导师，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任中冶建工工程师，重庆大学副传授等职。

　　王定祥，男，1972年5月诞生，中员，博士，传授。王定祥师长教师于1996年加入事情，现任东北大学经济办理学院学术委员会主任、东北大学经济办理学院财务金融系主任、党支部，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任东北大学普惠金融与农业村落古代化研讨中间常务副主任，东北大学经济办理学院副传授等职。

　　胡永平，女，1974年2月诞生，中员，博士，传授，华夏备案管帐师。胡永平密斯于2004年加入事情，现任重庆理工大学管帐学院传授，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任重庆理工大学管帐学院财政办理系副主任、副传授等职。

　　柴蓉，女，1974年7月诞生，大众，博士，传授。柴蓉密斯于2008年加入事情，现任重庆邮电大学通讯与消息工程学院传授，重庆川仪主动化股分局限公司董事等职。曾任重庆邮电大学通讯与消息工程学院副传授等职。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　重庆川仪主动化股分局限公司（上述简称“公司”）第五届监事会第一次集会于2021年8月3日下战书以现场集会的体例招开，集会告诉按遵章程相干划定收回。本次集会应加入表决监事5名，现实加入表决监事5名。本次集会的调集、招开及表决法式契合《中华公民共和国公王法》和《公司条例》的相关划定，正当有用。

　　公司于2021年8月3日招开2021年第二次姑且股东南大学会推举周伟师长教师、程启明师长教师、谢春妮密斯为公司第五届监事会非职员监事，与公司职员(工会)代表团团长联席会推举发生的两名职员监事任智勇师长教师和袁斌师长教师配合构成公司第五届监事会。

　　经公司第五届监事会第一次集会审议，推举周伟师长教师为公司第五届监事会主席。任期自本次集会审议经过之日起至本届监事会届满之日止。

　　周伟，男，1963年7月诞生，中员，硕士。周伟师长教师于1981年加入事情，现任重庆川仪主动化股分局限公司监事会主席等职。曾任共青团重庆市黔江开辟区委，重庆市黔江区扶贫办党组、主任，重庆市彭水自制县、酉阳自制县县委、县令，重庆市大足区委，区委党校校长，重庆市大足龙水湖国际平台观光度假区党组、管委会主任，华夏四联仪器仪容团体局限公司党委委员、监事会主席等职。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　重庆川仪主动化股分局限公司（上述简称“公司”）第四届监事会已任期届满，2021年8月3日招开的职员(工会)代表团团长联席会推举任智勇师长教师、袁斌师长教师为第五届监事会职员监事，与公司2021年第二次姑且股东南大学会推举发生的三名非职员监事配合构成第五届监事会，任期自本次集会审议经过之日起至本届监事会届满之日止。

　　任智勇，男，1964年5月诞生，大众，大专，工程师。任智勇师长教师于1981年7月加入事情，现任重庆川仪主动化股分局限公司职员监事、营销中间常务副总司理等职。曾任重庆川仪股分局限公司墟市部科长，深圳市川仪实业局限公司总司理，重庆川仪总厂局限公司墟市部总工程师，重庆川仪主动化股分局限公司营销中间副总司理等职。

　　袁斌，男，1964年4月诞生，中员，硕士，初级政工师、初级工程师。袁斌师长教师于1986年加入事情，现任重庆川仪主动化股分局限公司职员监事、流量仪容分公司党总支、副总司理、工会主席等职。曾任重庆川仪局限义务公司总司理辅助，重庆川仪七厂党总支、厂长，重庆川仪总厂局限公司企管办主任、外经到处长，重庆川仪主动化股分局限公司路线交通设备手艺分公司党支部、副总司理、工会主席，重庆川仪速达电机局限公司党委、纪委、监事会主席、工会主席等职。