答 天安新材白秀芬：公司依照种类法停止本钱核算。对属于某种产物零丁产生、可以或许直接计入该种产物本钱的与出产相干的本钱用度，直接计入该种产物的出产本钱;属于多种产物配合产生、不克不及直接计入某种产物本钱的，则按恰当的分派方式，划分计入多种产物的本钱。

　　答 天安新材徐芳：公司的首要合作敌手包罗南亚共和塑胶(南通)无限公司、广州雷诺丽特塑料无限公司、猎奇装潢原料(华夏)无限公司和上海吉兴装潢原料无限公司。

　　答 天安新材吴启超：(1)在安徽天安新原料无限公司现有厂区内，扶植环保装潢饰面原料名目，计划占大地积68.5亩。

　　(2)名目方案总修建面积约39,846平方米，此中：各功效车间20,360平方米(包罗两个压延车间)及堆栈13,000平方米(包罗质料堆栈、制品仓);职工宿舍楼6,486平方米。

　　(3)新购压延机、贴合机、冷冻机、空压机等出产和检测装备454台/套，成立环保装潢饰面原料出产线)扶植厂房内的供配电、给排水、能源、透风空调、环保、消防、通讯讯息等配套工程及门路、围墙、厂区绿化等帮助举措措施。

　　答 天安新材徐芳：公司首要是将汽车内饰饰面原料的烧贴、冲孔出产工序委外加工。该工序处于汽车内饰饰面原料出产工序的末尾步骤，刊行人将产物发送至委外加工方，由委外加工方加工终了后直接发送给下旅客户。

　　该出产工序为公司产物的非焦点工序，且普通下旅客户会指定该道工序的加工方，如南通延锋安道拓汽车零零件无限公司为合肥云鹤江森汽车座椅无限公司的指定加工方;是以，公司将该工序委外加工，能使公司严格焦点工艺的出产，并更好地满意客户的需要。

　　答 天安新材白秀芬：陈述期内，公司停业外付出金额较小，占成本总数的比率划分为1.83%、0.52%、1.33%和0.40%，对团体运营功效感化较小。

　　答 天安新材吴启超：公司将来薪酬轨制的主体框架将持续今朝的薪酬轨制，为了更好地吸收和留下主干职员，充散发挥职工主动性，公司将进一步美满绩效查核轨制，并充实保证绩效查核轨制的有用履行。

　　答 光大证券邓骁：不管机构投资者仍是中小投资者，只须投资“天安新材”就都是咱们的股东，咱们要对全部股东掌握。

　　答 光大证券申晓毅：公司拟定了联系关系买卖轨制，陈述期内，严酷依照该轨制履行。2015年9月5日，公司举行2015年第一次姑且股东南大学会，经联系关系股东躲避表决后，审议经过了《对于考核确认公司陈述期内联系关系买卖的议案》。公司自力董事对本公司近三年及一期(2012年度至2014年度，和2015年1⑹月)的庞大联系关系买卖相干事变考核后，以为：“公司所表露的联系关系方、联系关系联系及联系关系买卖确凿、精确、完备;公司近三年及一期的联系关系买卖遵守了志愿、等价、有偿的规矩，订价规矩和根据公允公道，买卖价钱不较着偏离墟市自力主体之间停止买卖的价钱，该等联系关系买卖行动契合公司和全部股东的好处，不生涯侵害中小股东正当权利的情况，未违背法令、律例及《公司条例》的划定。”

　　2017年6月27日，公司自力董事对陈述期公司联系关系买卖价钱宣布自力定见：“广东天安新原料股分无限公司所表露的联系关系方、联系关系联系及联系关系买卖确凿、精确、完备;公司陈述期内(即2014年1月1日至2016年12月31日)的联系关系买卖遵守了志愿、等价、有偿的规矩，订价规矩和根据公允公道，买卖价钱不较着偏离墟市自力主体之间停止买卖的价钱，该等联系关系买卖行动契合公司和全部股东的好处，不生涯侵害中小股东正当权利的情况，未违背法令、律例及《公司条例》的划定。”

　　答 光大证券晏学飞：公司将环绕主停业务主动停止营业和范围的扩大，公道当用本次召募资本和自有资本，美满出产供给收集，晋升研发才能。同时，公司也将联合营业成长的必要，主动存眷高低流和非公司领代为业中的上风企业，掌控行业调整趋向，使用收买吞并等体例，完成美满财产链、增强研发才能、晋升墟市渠道等目的，优化公司的运营效力，进步公司合作力和墟市据有率。

　　答 天安新材徐芳：若是召募资本不克不及满意投资名目的扶植必要，公司将按照现实召募资本净额按名目所列挨次顺次进入，缺乏部门将由公司或子公司自筹备理。

　　在公司拟定的一系列方案中，包罗墟市拓展，美满出产供给收集，增强研发和立异等一系列方案都必要充足的资本撑持。因为今朝公司自有资本缺乏，融资渠道比较简单，仅凭今朝内素性增加，难以支持上述方案。

　　在将来高速成长的方案中，不管是研发、墟市拓展，仍是出产、bob电竞官方网站外部办理，都必要大度的高本质人材。要满意公司现有的成长方案，公司的人力资本储蓄还需进一步增强。

　　答 光大证券申晓毅：咱们将保举生长性好、盈余才能强、范例运作的优良企业刊行上市，光大证券举动保荐人，成立有一套完备的名目质料评估系统和质料掌握体制，保证名目质料。

　　答 天安新材白秀芬：陈述期内，公司享用的优惠金额划分为232.14万元、732.76万元、702.94万元和246.95万元，占当期净成本比率较低，公司对税收优惠策略不生涯庞大依靠。

　　答 天安新材徐芳：公司产物订价的根本体例是由手艺部按照原辅原料的价钱，按产物的出产工夫及难度、效力崎岖和消耗巨细，配上公司请求的用度尺度核算出各种通例产物的基准价钱;对新开辟产物，由公司手艺研发中间和墟市部配合调研开辟，基准售价核算由手艺研发中间拟定，除计较质料价钱外还要归纳思索新产物的开辟费和合适的成本预期。在此根底上各奇迹部参照此基准价联合公司产物的墟市职位及手艺超过水平、同类产物的价钱行情停止辨别，拟订好对各个客户的报价，经两边讨论后缔结产物售价，签定条约。

　　手艺部每个月核算一次基准售价，公司会按期按照原原料价钱变更环境，思索是不是与客户商还价风格整事件，如价钱颠簸不超标时则可疏忽。

　　答 光大证券邓骁：人工革利用十分普遍，按用处可分为：球革、鞋革、家具革、服饰革、箱包革、产业配件、包装等。今朝，因为植物庇护主义日盛、真皮制革产业紧张的情况净化题目及其成品价钱高贵，人工革举动真皮的替换品，已成为现今墟市支流的制革原料。跟着迷信手艺的不停成长，新原料、新工艺的开辟利用，人工革利用的广度将会进一步拓展，深度也会获得加强。因为国际助工革出产企业数目较多，合作比力剧烈，行业成本率程度不高，对行业内大多半中小范围的企业而言，开辟新原料新手艺、追求产物利用的转型进级、投入成本率绝对较高的行业利用是人工革企业的必定成长标的目的。

　　(7)丰俊湘，持股数目为3,083,658股，陈述期内曾任公司副董事长、副总司理，现未在公司担负事务。

　　答 天安新材吴启超：停止 2017年6月30日，本公司在册正式职工总额为1,242人。感谢您的发问!

　　答 天安新材白秀芬：2016年底较2015年底递延所得税财产削减了195.82万元，减幅为29.10%，首要系子公司安徽天安2016年完成扭亏为盈，未填补吃亏削减响应确认的递延所得税财产削减而至。

　　按照广东省广州市广州公证处2016年5月17日出具的“(2016)粤广广州第070936号”《公牍凭》，刊行人原发动人股东梁建涛于2016年3月23日作古，其持有的刊行人2,146,234股股分属于梁建涛宁可配头陈朝果真伉俪配合财富，此中一半属于梁建涛的遗产，应由其配头、后代、怙恃配合担当，因梁建涛的配头陈朝真抛却对前述遗产的担当权，且其怙恃均先于其灭亡，故其前述遗产由后代梁梓聪一人担当。按照陈朝真与梁梓聪签订的《确认书》，陈朝真志愿将另外一半股权无偿让渡给梁梓聪。

　　按照全椒县群众病院出具的《住户灭亡医学证实(揣度)书》，刊行人原发动人股东黄霞于2016年8月1日作古。按照安徽省全椒县公证处于2016年7月13日出具的“(2016)皖全公证字第709号”《公牍凭》，黄霞于2016年7月8日签订了公证遗言，商定在其作古后，其持有的刊行人5.1188%股权(即5,630,624股股分)全数由陈剑师长教师担当，由陈剑获得股东资历，并将上述股权变动挂号至陈剑名下。

　　答 光大证券晏学飞：按照2015年9月5日举行的本公司2015年第一次姑且股东南大学会审议经过的《对于公司初次公然辟行股票前结存成本分派规划的议案》，若本次股票刊行并上市告成，则公司本次刊行前结存的未分派成本及刊行昔时完成的成本由公司公然辟行股票后挂号在册的通盘股东(包罗现有股东和未来持有公然辟行股分的股东)共共享有。

　　答 天安新材白秀芬：2014*016年度及2017年1⑹月，公司应收账款余额中，直销比率划分为68.48%、70.23%、75.00%和70.20%，团体显现回升趋向。陈述期内，公司汽车内饰饰面原料营业增加敏捷，支出占比不停进步，是以汽车内饰饰面原料应收账款余额占公司应收账款余额的比重也团体显现回升趋向，2014*016年度及2017年1⑹月划分为36.30%、50.36%、57.88%和53.57%。而公司汽车内饰饰面原料产物的发卖形式以直销为主，直销支出占比为90%摆布，进而致使应收账款余额中直销比率不停回升。

　　投资者：12月份监禁部分和墟市对庇护畅通股东好处的呼声愈来愈高，叨教公司对种别股东表决制是若何明确的?

　　答 光大证券邓骁：种别股东表决制是庇护畅通股东好处的有用行动，举动保荐机构咱们将催促天安新材实行好该项轨制。

　　答 天安新材白秀芬：公司的应收单据首要为银行承兑汇票，弗成收受接管危险较低，活动性较强。2014*016年底及2017年6月30日，公司应收单据的余额划分为394.76万元、1,259.11万元、3,154.61万元和2,745.58万元，占活动财产总数的比率划分为1.46%、3.84%、6.52%和6.19%。

　　2014*016年底，公司的应收单据余额显现回升趋向，一方面是公司的停业支出增加较快;另外一方面，公司按照客户的范围和资信环境，针对诺言较好的客户，公司也恰当增添了单据结算的额度，客户以承兑汇票体例付出货款的比率增添。

　　答 光大证券申晓毅：公司严格于高份子复合饰面原料行业，本次召募资本的应用，将扩展公司现有主停业务的运营范围，加强研发和手艺立异才能，美满公司的营业构造，加强公司的墟市合作才能和抗危险才能，为公司慢慢成长为家居装潢饰面原料与汽车内饰饰面原料范畴的龙头企业奠基根底。本次召募资本投资名目的实行不会致使公司与控股股东、现实掌握人及其部属企业之间发生同行合作，亦不会对公司的自力性发生倒霉感化。

　　答 天安新材白秀芬：公司2014*016年度第四时度发卖支出占整年支出比率划分为27.88%、30.20%和35.79%，第四时度发卖占比绝对较高，首要缘由是：一方面，公司处于急迅生长期，营业范围连续增添，停业支出不停扩展;另外一方面，第四时度为公司家居装潢饰面原料和汽车内饰面料产物的发卖淡季，而陈述期内公司家居装潢饰面原料和汽车内饰面料营业的支出占比不停进步，进一步晋升了第四时度发卖占比。

　　答 天安新材白秀芬：陈述期内，公司2014*016年底及2017年6月30日财产总数划分为55,681.89万元、73,466.68万元、90,185.42万元和89,047.64万元，2015年底较2014年底财产总数增加31.94%，2016年底较2015年底财产总数增加22.76%，2017年6月30日较2016年底财产总数削减1.26%，2014*016年底财产总数增加的首要启动身分是公司饰面装潢原料加工手艺才能不停晋升和佛山梧村厂区、安徽天安开端出产，使得公司的运营范围得以逐年增添。2017年6月30日较2016年底财产总数稍微降落,变更较小。最近几年来公司饰面原料营业急迅拓展，公司的原有产能已难以满意墟市成长的必要，公司不停停止流动财产投资扩展产能，进而晋升公司的运营范围和盈余才能。

　　答 天安新材吴启超：公司改制创造时，首要发动人(持股5%以上)中，除黄霞未在公司任事外，吴启超担负公司的董事长兼职总司理，丰俊湘担负公司的副董事长兼职副总司理，沈耀亮担负公司董事，洪晓明担负公司董事。除上述任事联系外，首要发动人与公司在出产运营方面不生涯其余联系关系联系。感谢您的发问!

　　答 光大证券申晓毅：陈述期内，刊行人除母公司广东天安被认定为高新手艺企业，享用企业所得税减按15%税率交纳外，未享用其余的税收优惠策略。

　　本公司于2012年获得广东省迷信手艺厅颁布的《高新手艺企业文凭》，有用期为三年，本公司自取得高新手艺企业认定后的三年内(2012年*014年)享用高新手艺企业税收优惠，企业所得税减按15%的税率征收。

　　2015年，公司原高新手艺企业文凭到期，公司已请求从头认定并于2015年10月10日获得了新的《高新手艺企业文凭》，有用期自2015年1月1日至2017年12月31日。公司自取得高新手艺企业认定后的三年内(2015年*017年)享用高新手艺企业税收优惠，企业所得税减按15%的税率征收。

　　答 天安新材吴启超：本公司是由其前身天安无限团体变动创造，具有的首要财产在股分公司创造先后不产生变革。

　　公司团体变动创造时，具有的首要财产包罗泉币资本、应收账款、存货、地皮利用权、衡宇及修建物、机械装备等，业经立信出具之“信汇合报字[2012]第450029号”《验资陈述》考证。

　　团体变动前，公司陈述期内首要处置高份子复合饰面原料的研发、妄图、出产及发卖;团体变动后，公司现实处置的营业不产生变革。感谢您的发问!

　　答 光大证券邓骁：最大的区分是股东的根底差别，并是以而带来的讯息传达和有用决议计划等方面的差别。

　　答 天安新材白秀芬：公司预支金钱首要为预支的上市用度、货款及工程款等。2014*016年底及2017年6月30日，公司预支金钱划分为146.39万元、507.70万元、660.54万元和815.07万元，占活动财产比率划分为0.54%、1.55%、1.36%和1.84%，占活动财产比率较小。

　　停止2017年6月30日，预支金钱期末余额中无预支持本公司5%以上(含5%)表决权股分的股东单元金钱。

　　答 天安新材徐芳：公司董事会由9名董事构成，3名为自力董事。此中，吴启超、白秀芬、徐芳、沈耀亮、胡林经公司创建大会推举发生，宋岱瀛由2015年举行的2014年度股东南大学会推举发生;自力董事吴兴印、谭文晖由2014年1月举行的姑且股东南大学会推举发生，郑德珵经2014年7月举行的姑且股东南大学会推举发生。详细选聘环境以下：

　　2012年10月20日，刊行人举行创建大会，集会推举吴启超、丰俊湘、沈耀亮、徐芳、白秀芬和胡林为第一届董事会董事。同日，刊行人举行第一届董事会第一次集会，集会推举吴启超为董事长、丰俊湘为副董事长。

　　2014年1月14日，刊行人举行2014年第一次姑且股东南大学会，集会推举吴兴印、谭文晖为第一届董事会自力董事。

　　2014年7月21日，刊行人举行2014年第二次姑且股东南大学会，集会增选郑德珵为第一届董事会自力董事。

　　公司应收账款余额的增添与停业支出的增加整体上相婚配，跟着公司营业范围的扩展和停业支出的增加，公司的应收账款余额也随之增加。首要缘由是公司最近几年来主动停止手艺立异和转型进级，优化产物构造，慢慢建立了家居装潢饰面原料和汽车内饰饰面原料两大营业模块的上风职位，公司新客户数目和定单数目不停增加，

　　答 天安新材吴启超：出产、加工、运营：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶和真皮印花，压延发泡人工革、汽车内饰原料、高份子原料;货色相差口、手艺相差口(法令、行政律例制止的名目之外;法令、行政律例制约的名目须获得答应前方可运营)。 感谢您的发问!

　　答 天安新材白秀芬：2014*016年年底，公司活动财产及非活动财产均急迅增添，2017年6月30日，公司活动财产小幅削减、非活动财产小幅增添;非活动财产占比2014年年底为50%摆布，2015年底进步至55%摆布,公司在安徽全椒县购买地皮，2014年开端新建出产基地，以满意华东地域日趋增加的家居装潢饰面原料和汽车内饰饰面原料营业需要，至2015年安徽天安建成，致使非活动财产占比有所增添。

　　2016年非活动财产占比降落至46%摆布，活动财产占比回升至54%摆布，一方面安徽天安建成后，2016年公司对出产装备的进入相较少，非活动财产占比有所降落;另外一方面公司的活动财产跟着公司营业范围的扩大而急迅增添。

　　2017年6月30日非活动财产占比回升至50%摆布，首要系活动财产跟着公司对出产装备的进入和扶植安徽天安二期工程有所增添，而活动财产因为公司了偿部门应对账款有所削减而至。

　　答 光大证券晏学飞：公司的家居装潢饰面原料产物首要定位于高端家居制作企业客户。凭仗良好的产物机能及环保特性，公司已成为各大师居高端装潢龙头企业的饰面原料首要供给商，如衣柜制作龙头企业索菲亚、橱柜龙头企业欧派、定制家具龙头企业尚品宅配等;另有金迪门业、志邦橱柜、皮阿诺橱柜、科宝博洛尼橱柜、法狮龙、美尔凯特吊顶等支流企业也与公司结成为了严密的互助联系。

　　除平常家居装潢范畴之外，公司还主动开辟至其余附近的利用范畴，如在船舶装潢原料的利用方面，公司的系列产物告成取得了美国船级社(ABS)、挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社(LR)和日本船级社(NK)等认证。公司是船舶内饰制作龙头企业海陆船舶、华南建材的内饰原料首要供给商。

　　答 天安新材吴启超：安徽天安新原料无限公司为公司全资子公司，该公司设置于2013年7月12日，备案本钱20,000万元，实收本钱20,000万元。公司运营规模包罗，压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人工革、汽车内饰原料、高份子原料出产、加工、发卖;货色相差口、手艺相差口(国度制止和限制相差口的商品和手艺之外)。(照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当)。公司2016年总财产总计289,061,135.13元，净成本6,207,828.35元。感谢您的发问!

　　答 天安新材徐芳：公司首要产物采取“以销定产”的运营形式，现实发卖与发卖方案比整体要小于1，首要有二几方面缘由：下旅客户触及行业多、产物品种多，对产物的规格、色彩、斑纹、手感和外表结果等有五花八门的请求，部门定单未现实开端出产时即因客户点窜参数后失效;部门定单会因客户的缘由而提早或延长出货;严酷依照先定单后出产的体例在营业岑岭期及应答客户突发定单经常常对公司现有的产能发生庞大的压力，公司会当令增添必定的发卖展望放置挤产，并对发卖方案及时停止革新。

　　陈述期2014*016年底及2017年6月30日，刊行人产制品余额中具有定单撑持的产制品比率划分为71.03%、71.20%、65.25%和66.59%，盈余部门则为公司预留的平安库存，契合公司“以销定产”并保存必定平安库存的运营形式。

　　答 天安新材白秀芬：2014*016年度及2017年1⑹月，运营勾当发生的现款流量净额总计为10,823.94万元，净成本总计为17,214.76万元，运营勾当发生的现款流量净额占净成本的比重为62.88%。公司运营勾当现款流量环境较好。

　　答 光大证券申晓毅：公司经过上市能够增强公司办理，美满公司的各项办理轨制，增进公司进一步美满新颖企业轨制。同时，经过上市能够增添公司的着名度，有益于成立公司品牌，进而增进公司的进一步成长。

　　答 光大证券邓骁：举动保荐机媾和主承销商,咱们对天安新材的行业职位和墟市合作力充实认可,经过本次公然辟行, 天安新材的行业职位将越发牢固,焦点合作力进一步进步,盈余才能进一步增强，将来成长将更上一层楼。

　　答 光大证券申晓毅：依照证监会的请求和新股刊行询价轨制的相干划定，当真构造好询价、薄记、订价、网上路演和与刊行上市相干的事情，包管天安新材讯息充实精确表露、顺遂刊行上市，确切庇护民众投资者的好处。

　　答 天安新材白秀芬：2014*016年度及2017年1⑹月，公司研发付出划分为2,185.17万元、2,361.70万元、3,514.12万元和1,183.44万元。公司最近几年度来投入家居、汽车内饰等高级装潢原料范畴，手艺与品牌逐步成为其焦点合作力，公司成立了广东省鸠合物工程手艺研讨开辟中间，研发付出一向连结着较高程度。

　　答 天安新材徐芳：公司是一家专门处置高份子复合饰面原料研发、妄图、出产及发卖的高新手艺企业，首要产物包罗：家居装潢饰面原料、汽车内饰饰面原料、薄膜及人工革。公司采取arrhythmia、PP、TPO等种种高份子原料，妄图、出产出一系列契合美妙、环保请求的饰面原料，构成了从原料研发、格式妄图到出产加工、bob游戏官网发卖推行及末端利用的一体化营业系统。

　　答 天安新材吴启超：公司今朝已构成了以省级企业手艺中间为焦点的手艺研讨开辟系统，下设有“广东省鸠合物工程手艺研讨开辟中间”、“佛山市企业博士后事情站广东天安新原料股分无限公司分站”等产物手艺研讨开辟平台，不停晋升手艺研发程度和研发职员的自立立异才能。将来公司将加大手艺研发进入，经过实行“情况友爱电子束固化外表改性高份子复合原料的手艺研讨”名目，研讨饰面原料外表处置手艺从热固化进级为低劣电子辐射固化，晋升产物的耐崎岖温等机能;经过实行“双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑原料的压延出产手艺研讨”名目，晋升用于真空吸塑的PP饰面原料拉伸强度、扯破强度，等等。

　　子公司安徽天安投产后，快要间隔打仗长三角及长江以北的国际客户，并为之供给更快的产物开辟需要和办事。为保证以最快的反映速率满意客户的本性需要、立异需要，公司今朝恰逢动手扶植安徽天安研发中间，在广东天安的企业手艺立异系统根底上，扶植一个集研发、妄图、尝试、尝试、展现(展厅)及训练等为一体的手艺立异平台，对汽车、家居用环保装潢原料的配方开辟、压延工艺、改性手艺、外表处置手艺等相干关头手艺、前沿手艺停止攻关，构成一个拥有较强自立开辟才能和功效孵化才能的立异平台。感谢您的发问。

　　答 天安新材白秀芬：2015年度财政用度较2014年度增添376.90万元，增幅为45.39%，首要系公司于2014年度12月23日在深圳证券买卖所刊行了面值为软妹币5,000.00万元的中小企业私募债券，票面年度利率为7.00%，现实年度利率为7.61%，利钱按年度付出，刻日为2年。该部门利钱付出较高。

　　2016年度财政用度较2015年度增添422.92万元，增幅为35.03%，首要系2016年度公司银行乞贷确认的利钱付出和融资租借确认的用度有所增加而至。

　　2014*016年度及2017年1⑹月，公司利钱付出划分为876.60万元、1,311.92万元、1,547.09万元和946.01万元，利钱付出首要为银行乞贷利钱付出、债券利钱付出、融资租借用度和应收单据贴现利钱付出。陈述期增加首要系刊行报酬满意营业的扩大、出产运营活动资本的需要，刊行人的银行乞贷、应对融资租借款和应收单据贴现等慢慢增添，对应各期利钱付出也显现回升态势。